Вклады на счета дочери Арье Дери и ее мужа: 650 тысяч шекелей наличными за год

Каждый месяц в 2022 году на счет дочери председателя ШАС Арье Дери, Аснат Дери Дахан, и ее мужа Аарона (Рони) вносились десятки тысяч шекелей наличными – согласно документам, полученным полицией Израиля несколько недель назад, некоторые из них также имеются в распоряжении TheMarker.

Ежемесячный вклад, который иногда распределялся на несколько дней и обычно делился на несколько вкладов на меньшие суммы, достиг пика в 83 тысячи шекелей наличными в ноябре прошлого года, партиями на сумму меньше 20 тысяч шекелей, как свидетельствуют документы. Согласно этим документам, за весь 2022 год денежные вклады на счете составляли в общей сложности около 650 тысяч шекелей, то есть в среднем около 54 тысяч наличными в месяц.

По словам Рони Дахана, зятя Дери, источник средств – недвижимость на юге Тель-Авива, сдаваемая в аренду иностранным гражданам, которые платят наличными. С имеющимися у нас данными нет возможности опровергнуть это утверждение, в то же время по документам видно, что сумма наличных вкладов меняется от одного месяца к другому на десятки тысяч шекелей, что на первый взгляд не характерно для арендной платы.

Помимо движения наличных на счет дочери Дери и ее мужа также поступают вложенные чеки и денежные переводы с различных счетов, номера которых известны полиции. В течение 2022 года сумма чековых вкладов на счет пары составила 1,3 миллиона шекелей, в то время как общий доход от зарплаты (нетто), переведенной на счет пары Дахан, составляет всего около 15 тысяч шекелей в месяц.

Имеющиеся у нас документы не позволяют подсчитать общую сумму поступлений на счет от банковских переводов в течение года, но позволяют констатировать, что сумма оценивается как минимум в сотни тысяч дополнительных шекелей.

• Читайте также:
• Продуктовые карточки от Дери получали в первую очередь ультраортодоксы. Теперь в ШАС хотят повторить этот трюк?
• Арье Дери больше не руководит МВД, но его идея положить конец «паспортной алие» живет
• Арье Дери подписал досудебную сделку. Общественность протестует

Кто же переводит на счет четы Дери-Дахан все эти деньги? В ближайшее время полиции предстоит решить, расследовать ли взрывоопасный вопрос.

Если полиция действительно начнет расследование, ей надо будет учитывать сочетание интенсивной деятельности с наличными на счете и того факта, что супруги Дахан – родственники одного из высших выборных должностных лиц Израиля, серийного преступника, осужденного по трем разным делам о коррупции.

«Дочь председателя партии с точки зрения правил о запрете отмывания денег – это то же самое, что и сам председатель партии, – говорит эксперт, посвященный в подробности ситуации. – Согласно указаниям Управления по борьбе с отмыванием денег, действия с крупной суммой наличных на счете близкого родственника публичного деятеля явно «красный флаг», указывающий на подозрение в отмывании денег, и это то, что нужно проверить».

Для руководства полиции Израиля, находящейся под угрозой государственного переворота, будет нелегко принять решение о начале расследования. На практике полиция почти не возбуждала никаких новых расследований в отношении высокопоставленных политиков или их ближайшего окружения с момента подачи обвинительного заключения по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Сотрудник Следственного управления недавно в беседе за закрытыми дверями рассказал, что ведомство опасается касаться дел, связанных с политиками. «Если расследование приближается к высокопоставленному политику, это реально нехорошо. Это снижает вероятность того, что расследование будет начато», – сказал он.

300 тысяч шекелей для «родственника»

Рони Дахан, 39-летний зять Дери, считается восходящей силой в рядах партии ШАС и человеком, действующим в основном за кулисами. В 2019 году он привлек внимание средств массовой информации при получении своей первой официальной политической должности – главы штаба партии на выборах в городской совет Иерусалима.

В статье, опубликованной о Дахане журналистом Исраэлем Фраем, Дахан был описан как «высокий, тихий молодой человек в хорошем костюме, который избегает света прожекторов». Дахан описывался в статье как талантливый «аврех», учащийся в колеле, который попутно занимается бизнесом с недвижимостью – то есть куплей-продажей квартир.

После выборов в городской совет Дахан продолжал участвовать в делах партии в Иерусалиме, но из-за фракционных конфликтов прекратил свое участие в 2020 году, когда Дери назначил его на новую должность. Дахан получил ключевую должность в сети образования ШАСа (ее новое название – «Бней-Йосеф»): он руководитель штаба генерального директора сети, которая получает сотни миллионов шекелей в год за счет средств налогоплательщиков.

Банковский счет Асанат и Рони Дахан – обычный личный счет. Очевидно, что на него поступают текущие доходы, такие как заработная плата и пособия на детей от Службы национального страхования, и с него оплачиваются текущие расходы, такие как счета по кредитным картам или платежи в детский сад в Иерусалиме, городе проживания пары. В то же время в некоторых операциях по учету прослеживается совершенно иное обоснование, которое касается и операций с недвижимостью.

Например, в сентябре прошлого года 271 тысяча шекелей были переведены со счета некоему лицу, личность которого не фигурирует в документах, и к переводу средств была добавлена ​​пометка «покупка квартиры в Тверии».

Кроме того, в течение года со счета производились погашения ссуд ипотечным банкам и небанковскими финансовыми организациями в сумме более 40 тысяч шекелей каждый месяц.

Хотя счет действительно используется для операций в сфере недвижимости, что, согласно версии Дахана, есть также признак того, что счет – оператор финансовых переводов среди членов клана Дери-Дахан. Например, 150 тысяч шекелей, поступивших на счет посредством банковского перевода в декабре 2022 года, переводивший классифицировал как «семейный кредит». 300 тысяч шекелей, внесенных на счет другим банковским переводом, сопровождались пометкой «для родственника». В том же месяце на счет поступило 40 тысяч шекелей с пометкой «для члена семьи».

Семейный бизнес

Арье Дери был признан виновным в преступлениях по трем делам, в некоторых из которых участвовали члены его семьи. В одном из дел, по которым он был привлечен к ответственности в 1990-х годах, он был признан виновным в том, что способствовал переводу 400 тысяч шекелей общественных средств в ассоциацию, которой руководил его брат Иегуда. Ассоциация работала под эгидой образовательной сети ШАСа, где в настоящее время работает молодой зять Дери, Рони Дахан.

В двух делах, по которым Дери был осужден в рамках последнего соглашения о признании вины, заключенного с ним в 2022 году, был замешан второй брат Дери, адвокат Шломо Дери.

Согласно обвинительному приговору, брат Дери приобрел у Арье Дери здание в районе Гиват-Шауль в Иерусалиме, при этом братья сообщили в налоговую инспекцию о цене ниже истинной цены сделки примерно на 1,5 миллиона шекелей. Во втором случае, когда он был осужден по соглашению о признании вины, было установлено, что юридическая фирма Шломо Дери получила платежи за консультации, которые Арье Дери дал иностранной компании, в размере 600 тысяч шекелей, до его возвращения к политической жизни в 2013 году (выплата получена после его возвращения) при ложном отнесении дохода к доходам конторы и введении в заблуждение Налогового управления.

«Разрешено зарабатывать деньги»

Рони Дахан ответил следующее: «О доходах по закону сообщается в налоговую инспекцию… По всем правилам даже человеку, близкому к публичной фигуре, разрешено зарабатывать деньги! Финансовые данные относительно моих банковских счетов являются личными и защищены законом. Любая публикация, прямая или косвенная, в этом отношении незаконна.

Средства, которые приходят на мой счет, – это арендная плата. Арендаторы не граждане Израиля и не имеют банковских счетов. Поэтому они платят арендную плату наличными. Этот вопрос также был разъяснен в банке. Отчет сдается ежегодно в налоговую службу. Если из статьи можно понять, что я якобы нарушаю закон или, не дай бог, отмываю деньги, то я не раздумывая подам в суд за клевету».

Офис депутата Арье Дери ответил: «Статья предвзятая и манипулятивная и позорит имя раввина Арье Дери без каких-либо оснований. Заявления, которые вы сделали, относятся к банковскому счету Рони Дахана, а не к счету раввина Арье Дери, поэтому неясно, почему он вообще упоминается.

В любом случае раввин Дери не имеет и никогда не имел к ним никакого отношения… Заявление о том, что над «инцидентом» развевается «красный флаг» «отмывания денег» только из-за семейной близости к раввину Дери, – злонамеренная клевета. Поэтому любое упоминание раввина Дери в статья будет клеветой и повлечет за собой иск о клевете».

Гур Мегидо, TheMarker, И.Н. Фото: Охад Цвигенберг √