Был ли миллиардер Френкель связан с сыновьями Либермана?

В успешных бизнесах, которые сыновья Либермана Коби (36) и Амос (33) сделали в последние годы в контакте с людьми, связанными с их отцом, – в TheMarker писали об этом около 2 недель назад – была еще одна загадка: кому принадлежит иностранная фирма, которая записана партнером братьев Либерман в компании Wineland, действующей в авиационной сфере?

Доступ к утечке из реестра корпораций, зарегистрированных на Мальте, позволил TheMarker пролить свет на этот вопрос. Оказывается, одним из учредителей этой иностранной фирмы был миллиардер Аарон Френкель.

После создания фирмы и еще до того, как она вошла в партнерство с братьями Либерман, все ее акции были переданы деловой партнерше основателя, гражданке Польши, которая является заодно директором в бизнесах этого миллиардера и на сайте одного из них значится «директором по маркетингу».

Сам Френкель отрицает, что когда-либо делал бизнес с семьей Либерман. Уроженец Бней-Брака, он большую часть времени живет в Монако. Его деловые интересы распространяются на авиацию, недвижимость, военное оборудование и энергетику. Он считается человеком с большими связями в государствах Восточной Европы и приближенным к российским властям. Несколько месяцев назад он стал владельцем примерно четверти акций «Тамар петролеум», одного из владельцев газового месторождения Тамар.

Мальтийский реестр

О существовании Wineland, партнерами в которой являются сыновья Либермана, упомянуто в соглашении о предотвращении конфликта интересов, составленного для их отца в бытность его министром финансов (2021-2022 гг.).  Однако в этом соглашении не говорилось о том, кто стоит за зарубежной компанией, являющейся их партнером.

«Wineland выступает в качестве агента по поездкам (так в оригинале) и представителя иностранных компаний в Израиле», – сказано там. Отмечено также, на основании заявлений Либермана, что Wineland служила представителем «Аэрофлота», Ukraine International и «Азербайджанских Авиалиний».  «Компании «Ламед» (имеется в виду «Ламед Айн. Кей. Ахзакот», которой владеют Амос и Коби Либерман) принадлежит 50% акций Wineland», – записано в соглашении, а другая половина, как отмечено там же – у словацкой корпорации Aerospace International Holdings.

Проверка словацкого реестра регистрации фирм показывает, что этой корпорацией в равных долях с момента ее основания в 2013 году владеют две структуры, одна из которых – мальтийская Aerospace Aviation Consultancy Group, принадлежащая Френкелю.

Данные о владельцах закрыты от общественности, что должно, видимо, предотвратить распространение информации о том, кто ее контролирует. Но на Мальте, как и в некоторых других государствах, правительство в последние годы начало вести на английском языке реестр бенифициарных владельцев. Это делается для случаев, когда выгодополучатели, контролирующие компании, не записывают себя владельцами – для налоговых выгод или в других целях – а оформляют акции на доверенного человека или подставное лицо по всему миру. Такой реестр заставляет компании сообщить, кто является их подлинным владельцем.

Источник, владеющий утечкой из реестра, предоставил доступ к этим документам изданию TheMarker. Согласно регистрации в официальной базе данных, по состоянию на 2021 год владельцем мальтийской компании был миллиардер Френкель.

Вторая половина словацкой компании на момент ее основания принадлежала гражданке Польши по имени Эльжбета Вильчевска (Elzbieta Wilczewska). В 2017 году Вильчевска стала владельцем 100% акций — и это, якобы, разорвало отношение Френкеля с Wineland, созданной в 2020 году. Но проверка TheMarker выявила связь между Френкелем и Вильчевской: она занимает должности в бизнесах миллиардера и уже долгие годы числится директором в других его фирмах, не записанных на его имя, но на деле остающимся под его контролем.

Так, она записана «директором по маркетингу» в подконтрольной Френкелю компании по недвижимости Golden Star – это указано на сайте данной компании. Отвечая на вопросы, которые были направлены миллиардеру перед публикацией этой статьи, его адвокат Эрез Дар-Лулу подтвердил, что «она является одним из директоров в компаниях Френкеля». Но вместе с тем, по его словам, Вильчевска ведет и собственную «предпринимательскую и управленческую деятельность», к которой Френкель «не имеет никакого отношения».

• Читайте также:
• Банк Израиля вновь продлил и расширил возможность отсрочки выплат по кредитам
• «Русские» пенсионеры – главные жертвы мошенников
• Налоговики: убытки уже вшестеро превышают ущерб от Второй ливанской войны

Адвокат Дар-Лулу пишет: «Уже 7 лет наш клиент не имеет никакой связи или близких контактов со словацкой компанией». И потому любая попытка заявить о деловой связи между Френкелем и сыновьями Либермана на основании этих документов – это «ошибочное предположение» и «дикая догадка», способная нанести ущерб доброму имени его клиента.

О Wineland, принадлежащей братьям Либерман совместно с Эльжбетой Вильчевской, известно немногое. Созданная в 2020 году, она быстро получила статус «агента» и «представителя» с тремя зарубежными авиакомпаниями. И по каким-то причинам в 2023 году завершила свой путь, начав процесс самоликвидации.

Медаль от диктатора

Френкель сделал свой капитал, ведя с 1980-х годов бизнес в странах бывшего коммунистического блока – в том числе в качестве агента по продаже самолетов и авиационного оборудования и как посредник по оборудованию оборонной сферы. В интервью, которое он дал журналисту TheMarker Шуки Саде в 2020 году, он говорил, что также содействовал перевозке евреев из стран коммунистического блока в Израиль, за счет своих связей с Еврейским агентством «Сохнут».

Известно о теплых связях Френкеля с властями России – вплоть до наград. Он получил медаль от президента Путина на торжественной церемонии в 2017 году. «Я думаю, что Путин – это хорошо для России, – польстил диктатору бизнесмен в интервью 2020 года. – До Путина в России царил хаос».

В начале 2000-х Френкель считался одним из главных агентов в аэрокосмической области стран евро-азиатского региона. В 2004 году он оказался в центре скандала после того, как привез в Монако на личном самолете на свадьбу четырех высокопоставленных израильских политиков из партии «Авода»: Биньямина Бен-Элиэзера, Шимона Переса, Далью Ицик и Хаима Рамона.

Насколько известно, большая часть его деловой активности ведется за пределами Израиля. Полную картину его бизнесов увидеть невозможно из-за использования им налоговых убежищ. Но в последние годы его имя упоминалось в экономических статьях на фоне успешных финансовых раундов, проведенных им в ряде публичных израильских компаний. Сегодня он является крупнейшим акционером компании «Тамар Петролеум», с долей 24,99%, которой принадлежит около 17% запасов газа месторождений Тамар и Далит. Другой крупный акционер «Тамар Петролеум», Эли Азур, владеет около 24,5% акций компании. Азур также является владельцем медиагруппы «Маарив-Jerusalem Post», которая в местном медиа-сообществе некоторыми считается «домашней медиакомпанией» Авигдора Либермана.

Реакции:

От имени Аарона Френкеля заявили: «У меня никогда не было никаких партнерских отношений ни с кем из семьи Либермана».

Авигдор, Амос и Коби Либерман отказались от комментариев.

Эльжбета Вильчевска сообщила: «В моей работе в качестве директора по инвестициям, консультанта по коммерческому развитию и директора во многих компаниях, я предоставляю услуги многим компаниям. Посредством словацкой компании вошла в партнерство в Wineland в 2020 году (вышла в 2023-м), чтобы развивать туризм между Словакией, Польшей и Израилем. Из-за коронакризиса компания особо не работала и была расформирована в 2023 году. Френкель, один из многих моих клиентов, не имел никакого отношения к этой словацкой компании более восьми лет, после того как вышел из нее».

Гур Мегидо, TheMarker. На фото: Аарон Френкель.
Фото: Амит Баум, Wikimedia commons, CC BY-SA 4.0, cropped ∇