Мировая война с отмыванием капитала провалилась
Как сообщил лондонский «Экономист», даже штрафы в сумме 10, 4 миллиарда долларов, наложенные в 2020 году на банки, которые нарушили правила борьбы с отмыванием капитала, не остановили этот процветающий вид преступной деятельности.
В сравнении с 2019 годом сумма штрафов увеличилась на 80 процентов.
Причинами роста преступного отмывания капиталов стали: отсутствие прозрачности в регистрации компаний и их владельцев, отсутствие международного сотрудничества в передаче информации и необходимых ресурсов для борьбы с этим явлением.
Только в 2018 году общая стоимость отмывания капиталов составила 5,8 триллиона долларов.
Суммируя и анализируя полученные данные, «Экономист» пришел к выводу, что всемирная война с отмыванием капиталов закончилась провалом.
Несмотря на соответствующие законы, принятые в разных странах, и активную деятельность правоохранительной системы, триллионы долларов оказались сильнее.
«Детали». А.Ф. Фото: pixabay
Будьте всегда в курсе главных событий:
Подписывайтесь на ТГ-канал "Детали: Новости Израиля"
