Мировая война с отмыванием капитала провалилась

Мировая война с отмыванием капитала провалилась

Как сообщил лондонский «Экономист», даже штрафы в сумме 10, 4 миллиарда долларов, наложенные в 2020 году на банки, которые нарушили правила борьбы с отмыванием капитала, не остановили этот процветающий вид преступной деятельности.

В сравнении с 2019 годом сумма штрафов увеличилась на 80 процентов.

Причинами роста преступного отмывания капиталов стали: отсутствие прозрачности в регистрации компаний и их владельцев, отсутствие международного сотрудничества в передаче информации и необходимых ресурсов для борьбы с этим явлением.

Только в 2018 году общая стоимость отмывания капиталов составила 5,8 триллиона долларов.

Суммируя и анализируя полученные данные, «Экономист» пришел к выводу, что всемирная война с отмыванием капиталов закончилась провалом.

Читать далее >>

Несмотря на соответствующие законы, принятые в разных странах, и активную деятельность правоохранительной системы, триллионы долларов оказались сильнее.

«Детали». А.Ф. Фото: pixabay

Будьте всегда в курсе главных событий:

Подписывайтесь на ТГ-канал "Детали: Новости Израиля"

Новости

Два года большой войны: какие мероприятия в Израиле приурочены к годовщине российского вторжения
ЦАХАЛ арестовал не менее восьми сотрудников UNRWA, замешанных в терроризме
Разрешено к публикации: священника из Иерусалима обвиняют в развратных действиях

Популярное

«То, что солдаты погибли – не наше дело… Они нам не братья»

Когда силам безопасности Израиля удалось вырвать из самой глубины Газы двух заложников, Фернандо Мармана и...

Платить за электричество можно со скидкой – почему мало кто это делает?

Тарифы на электричество повысились в нынешнем месяце на 2,6%. Но обладатели «умных» счетчиков,...

МНЕНИЯ