отмывание капитала

Новости

Платежные приложения обязали сообщать все данные о денежных переводах

Законодательная комиссия кнессета сегодня, 8 августа, утвердила указ, призванный воспрепятствовать отмыванию денег и финансированию терроризма посредством платежных приложений. Цель – урегулировать обязательства о раскрытии информации применительно, прежде всего, к самым популярным в Израиле платежным приложениям Bit и Paybox. Как известно, в июне текущего года вступил в силу закон, регулирующий практику платежных услуг и инициирование платежей, […]

Закон

Отец Омера Адама признался в сокрытии доходов в рамках нашумевшего расследования

По данным расследования, Янив Адам, отец популярного певца, не отчитался о доходах в размере более 3,5 миллионов шекелей. Он признал вину в рамках судебной сделки и после уплаты долга должен будет  заплатить штраф 100 тысяч шекелей, а также полгода отработать на общественных работах. Факт укрывания доходов Янивом Адамом вскрылся в ходе расследования деятельности компании Defensive […]

В Мире

Мировая война с отмыванием капитала провалилась

Как сообщил лондонский «Экономист», даже штрафы в сумме 10, 4 миллиарда долларов, наложенные в 2020 году на банки, которые нарушили правила борьбы с отмыванием капитала, не остановили этот процветающий вид преступной деятельности. В сравнении с 2019 годом сумма штрафов увеличилась на 80 процентов. Причинами роста преступного отмывания капиталов стали: отсутствие прозрачности в регистрации компаний и […]

Безопасность

Иран отмыл миллиарды долларов  под носом у «Моссада»

В 2002 году генерал-майора запаса Меира Дагана назначили директором «Моссада». Главная задача, которую поставил перед ним тогда премьер-министр Ариэль Шарон, заключалась в торможении иранской ядерной программы. Преемники Дагана – Томер Пардо и Йоси Коэн – продолжили биться над решением этой проблемы. За минувшие  годы бюджет «Моссада» значительно возрос, а ряды спецслужбы пополнились новыми силами. Необходимость […]