офшоры

В Мире

Украинский, казахстанский и азербайджанский след в деле скандального швейцарского банка

Швейцарский банк Credit Suisse, один из крупнейших в мире частных кредитных институтов, оказался в центре нового расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которое обнародовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung и ряд других СМИ из разных стран. Оказалось, что банк позволял открывать счета лицам, подозреваемым в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле, а также […]

В Мире

«Архив Пандоры»: какие страны обещают разобраться со своими коррупционерами

Государственные органы нескольких стран объявили о расследовании финансовой деятельности некоторых из своих самых высокопоставленных граждан и учреждений, упоминавшихся в «архиве Пандоры» – глобальном расследовании о тайных офшорных счетах, проведенном Международным консорциумом журналистов-расследователей. Согласно материалам, опубликованным 3 октября, политики, чиновники и миллиардеры со всего мира используют теневую финансовую систему для уклонения от уплаты налогов и отмывания […]

В Мире

«Русские деньги» в «досье Пандоры»

Самая крупная в истории утечка информации о владельцах офшорных компаний, названная «досье Пандоры», содержит данные многих российских политиков, чиновников, а также приближенных к российской власти. В масштабном расследовании, которое заняло более года, приняли участие сотни журналистов из многих стран. «Российский след» изучали репортеры издания «Важные истории». Вот что им удалось узнать.  Окружение президента  Как известно, […]

Экономика

Тайные богатства политиков: в «Досье Пандоры» попали иорданский король и депутат от «Ликуда»

3 октября Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры». Это крупнейшая в истории база данных по офшорным сделкам. Благодаря утечкам расследователи получили доступ к 12 миллионам документов фирм, оказывающих финансовые услуги в офшорных зонах – странах и территориях с особыми условиями для иностранных компаний. Как правило, в таких странах низкие или нулевые налоги, простая отчетность, […]

Новости

Имена 565 израильтян фигурируют в новом офшорном «Досье Пандоры»

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры» (Pandora Papers) – документы об офшорных операциях с возможным участием мировых политиков. Авторы назвали это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. В организации отметили, что документы касаются 330 с лишним политиков и должностных лиц высокого ранга более чем в 90 странах, включая руководителей 35 государств. ICIJ отметил, […]