Украинский, казахстанский и азербайджанский след в деле скандального швейцарского банка

Швейцарский банк Credit Suisse, один из крупнейших в мире частных кредитных институтов, оказался в центре нового расследования Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), которое обнародовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung и ряд других СМИ из разных стран. Оказалось, что банк позволял открывать счета лицам, подозреваемым в военных преступлениях, торговле людьми и наркоторговле, а также политикам и чиновникам, замешанным в коррупции. Банк не уделял должного внимания проверке своих клиентов, даже когда у него были основания усомниться в происхождении их денег.

В основе расследования – крупная утечка данных более чем 18 000 счетов на сумму более 100 миллиардов долларов, открытых в период с 1940-х по 2010-е годы. В релизе OCCRP говорится, что данные проекта свидетельствуют о том, что клиентами банка являются, в частности, «глава йеменского шпионажа, замешанный в пытках» и венесуэльские чиновники, обвиненные в коррупции.

«Я слишком часто видел преступников и коррумпированных политиков, которые могут позволить себе продолжать вести бизнес как обычно, независимо от обстоятельств, потому что они уверены, что их незаконно нажитые доходы будут в безопасности и всегда под рукой», – сказал соучредитель OCCRP Пол Раду в своем заявлении.

Вот только несколько историй «героев» расследования из стран постсоветского пространства.

Казахстан: офшорные счета семьи президента Токаева 

После того, как недовольство властями страны вывело тысячи казахстанцев на улицы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публично обвинил своего предшественника Нурсултана Назарбаева и связанные с ним элиты в коррупции и разграблении национальных богатств. Однако утечка информации о вкладчиках швейцарского банка показала, что жена и сын президента Токаева владели счетом в швейцарском банке как минимум с 1998 года — когда большинство казахстанцев жили в бедности, а сам Токаев был министром иностранных дел. На пике на счету был 1 млн долларов, сказано в расследовании. 

Это не единственное сомнительное владение Токаева. Через офшорные фирмы на Британских Виргинских островах семья казахстанского президента контролировала английскую компанию с активами на 5 млн долларов. Вдобавок к этому они купили квартиры в Женеве и Москве общей стоимостью как минимум 7,7 млн долларов. Все эти богатства семья накопила в тот период, когда Токаев занимал высокие государственные должности – министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. Никакого зарегистрированного бизнеса или другого источника, который мог бы сделать семью Токаева миллионерами, у них не было. 

Азербайджан: многомиллионные счета сыновей главы Нахичеванской автономии

Васиф Талыбов правит в Нахичеванской автономии Азербайджана уже более 26 лет. Он известен своими диктаторскими замашками: при нем пытают заключенных, инакомыслящих насильно помещают в психиатрические больницы, а журналистов и гражданских активистов вынуждают уехать из страны. Но расследования в отношении банка Credit Suisse выявило еще одну интересную подробность: оказывается, сыновья Талыбова Сеймур и Рза владеют счетами, через которые проходили десятки миллионов долларов. 

Братья потратили на недвижимость в Дубае и Грузии порядка 63 миллионов долларов. При этом официальная зарплата Васифа Талыбова — менее 26 тысяч долларов в год, а его сыновья занимают низкооплачиваемые госдолжности.

Служащие банка  Credit Suisse предпочли не заметить сомнительность трансакций, совершаемых семьей Талыбова, и не задавать лишних вопросов. Однако согласно данным расследования, эти счета связаны с масштабными схемами по отмыванию денег, в которых участвовали азербайджанские чиновники и политики, включая и самого президента Ильхама Алиева. 

Украина: банкротство аграрного холдинга 

В конце 2014 года компания «Мрия Агрохолдинг», один из крупнейших в Украине производителей сельхозпродукции, объявила о банкротстве. И это не удивительно: ведь ее владельцы, члены состоятельной украинской семьи Гута, вывели из «Мрии» огромные суммы на счета своих офшорных компаний, из них больше половины – со счета «Мрии» в банке Credit Suisse. 

Для того, чтобы это провернуть, владельцы компании заключили договоры с восемью подозрительными контрагентами – кипрскими компаниями со счетами в офшорах. Как ни странно, эти сомнительные сделки не привлекли внимания проверяющих банка.  

Крах «Мрии» обернулся убытками для нескольких кредиторов, в том числе Международной финансовой корпорации (входит в структуру Всемирного банка), Deutsche Bank AG и самого Credit Suisse — ему не выплатили почти 12,8 миллиона евро. При этом часть убытков Deutsche Bank покрыло правительство Германии за счет налогоплательщиков.

Кредиторы теперь судятся с Гутами, а сам банк Credit Suisse выступает ответчиком в иске о несоблюдении правил проверки клиентов. Но даже когда разгорался этот скандал, счета семьи в Credit Suisse оставались активными.

Другие клиенты скандального банка

Среди владельцев счетов в Credit Suisse значатся глава службы разведки Йемена, обвиняемый в пытках, венесуэльские чиновники, замешанные в коррупционном скандале, сыновья бывшего президента Египта Хосни Мубарака. 

Одно из самых громких дел в истории Credit Suisse было связано с коррумпированным филиппинским диктатором Фердинандом Маркосом и его женой Имельдой. По оценкам, эта пара выкачала из Филиппин до 10 млрд долларов за три срока президентства Фердинанда, закончившегося в 1986 году.

С ними могут соперничать разве что родственники жестокого нигерийского диктатора Сани Абачи, который, как считается, всего за шесть лет украл у своего народа до 5 млрд долларов. Давно известно, что Credit Suisse оказывал услуги сыновьям Абачи, открыв швейцарские счета, на которые они положили 214 млн долларов.

А один из счетов, принадлежащих Ватикану, использовали для траты 350 млн евро на предположительно мошеннические инвестиции в лондонскую недвижимость, которые находятся в центре текущего уголовного процесса над несколькими обвиняемыми, включая кардинала.

Что говорят в самом банке?

«Credit Suisse решительно отвергает обвинения и инсинуации относительно предполагаемой деловой практики банка, – говорится в пресс-релизе. – Представленные вопросы носят преимущественно исторический характер, в некоторых случаях относятся к 1940-м годам, а изложение этих вопросов основано на частичной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к тенденциозным интерпретациям делового поведения банка».

Credit Suisse заявил, что не может комментировать потенциальные отношения с клиентами, но подтвердил, что принимает меры «в соответствии с действующей политикой и нормативными требованиями».

Александра Аппельберг, «Детали» по материалам OCCRP. AP Photo Antonio Calanni