Суд признал основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве на 8 млрд долларов

Суд присяжных в США признал основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве и преступном сговоре. В ходе месячного судебного разбирательства прокуроры доказали, что он похитил у клиентов биржи 8 миллиардов долларов. Окружной судья Льюис Каплан назначил вынесение приговора Бэнкману-Фриду на 28 марта 2024 года. Reuters отмечает, что выпускнику Массачусетского технологического института грозят десятилетия тюремного заключения.

Присяжные федерального суда Манхэттена признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре основатель криптобиржи FTX, бывшего миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида. Вердикт был вынесен через год после краха FTX, присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения. Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в мошенничестве и пяти пунктам обвинения в сговоре.

В ходе месячного разбирательства прокуроры доказали, что основатель криптобиржи мошенническим путем похитил у ее клиентов 8 миллиардов долларов. «Криптоиндустрия может быть новой, такие игроки, как Сэм Бэнкман-Фрид, могут быть новыми, но этот вид мошенничества стар как мир, и у нас нет для этого терпения», – заявил журналистам у здания суда главный федеральный прокурор Манхэттена Дэмиан Уильямс, который сделал искоренение коррупции на финансовых рынках одним из своих главных приоритетов.

• Читайте также:
• PayPal запускает собственный стейблкоин, привязанный к доллару США из расчета 1:1
• Все знают биткоин, но это лишь одна, хотя и крупнейшая, из почти десяти тысяч криптовалют
• Сбежавшего с 2 млрд долларов основателя криптобиржи Thodex приговорили в Турции к 11 196 годам тюрьмы

В марте 2024 года Бэнкман-Фрид предстанет перед судом по второму комплексу обвинений, выдвинутых прокуратурой в 2023 году, в том числе по обвинениям в предполагаемом подкупе иностранцев и сговоре с банками о мошенничестве. Он находится в тюрьме с августа 2023 года, когда судья отменил его освобождение под залог, придя к выводу, что он влиял на показания свидетелей обвинения.

Четверо ближайших соратников основателя криптобиржи ранее уже признали себя виновными в мошенничестве и других уголовных обвинениях, а трое, как ожидается, дадут показания против него в обмен на более мягкие приговоры.

11 ноября прошлого года криптобиржа FTX подала на банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, а Бэнкман-Фрид заявил об уходе с поста гендиректора. 12 декабря власти Багамских Остров арестовали Бэнкмана-Фрида по запросу американского правительства. 21 декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США, где в Южном округе Нью-Йорка уже на следующий день ему было предъявлено обвинение по восьми пунктам, включая мошенничество с кредиторами и клиентами FTX, отмывание денег и преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в обмане инвесторов и обогащении c помощью его частного криптовалютного хедж-фонда Alameda Research.

В 2017 году Сэм Бэнкман-Фрид, сын профессоров Стэнфордской школы права и выпускник Массачусетского технологического института, где он изучал физику, основал квантитативную трейдинговую фирму Alameda Research. Через два года, взяв часть прибыли компании и добавив 8 миллионов долларов, привлеченных от венчурных фондов, он открыл биржу FTX.

Как отмечает Forbes, до конца 2022 года дела у FTX шли отлично. Она считалась одной из самых надежных криптобирж, а в 2021 году ее выручка выросла более чем на 1000%. В январе компания привлекла 400 миллионов долларов от Softbank и других компаний и достигла оценки в 32 миллиарда долларов, а в октябре делилась амбициозными планами по приобретению Coinbase.

Проблемы FTX начались после выхода расследования CoinDesk, в котором сообщалось о неплатежеспособности криптобиржи. Обеспокоенные инвесторы стали массово выводить деньги. Проблемы криптобиржи усугубились после того, как глава Binance сообщил в своем Twitter, что его компания также планирует продать оставшиеся токены FTT, выпущенные FTX, на сумму более 500 миллионов долларов, что в несколько раз превышает средний дневной объем торгов.

8 ноября Binance сообщила о намерении приобрести FTX в рамках стратегической сделки, но вечером 9 ноября отказалась от этого намерения. «Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX в предоставлении ликвидности. Но проблемы находятся вне нашего контроля или способности помочь», – заявила компания. Перед покупкой была запущена процедура корпоративной проверки FTX. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, выяснилось, что разрыв между обязательствами и активами биржи может составлять свыше 6 миллиардов долларов.

После того как криптобиржа FTX подала на банкротство, Сэм Бэнкман-Фрид исчез из индекса миллиардеров Bloomberg. Его предполагаемое личное состояние за один день упало почти на 94% до 991 миллиона долларов. Согласно информации Bloomberg, на пике состояние предпринимателя достигало 26 миллиардов долларов.

«Детали», Ю.Л. На фото: Сэм Бэнкман-Фрид покидает федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке 16 февраля 2023 года. Фото:AP Photo/Seth Wenig √