Сбежавшего с 2 млрд долларов основателя криптобиржи Thodex приговорили в Турции к 11 196 годам тюрьмы

Турецкий суд приговорил основателя криптобиржи Thodex Фарука Фатиха Озера, его брата и сестру к тюремному сроку в более чем 11 000 лет и миллиардным штрафам в лирах. Bloomberg сообщает, что их признали виновными в мошенничестве, руководстве преступной организацией и отмывании денег. В суде Озер заявил, что он «достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире» и если бы создавал преступную организацию, то «не действовал бы так непрофессионально».

Турецкая криптовалютная биржа Thodex, работающая с 2017 года, остановила 21 апреля 2021 года торги, вызвав тревогу у многочисленных пользователей. С одной стороны, биржа разместила в Twitter объявление о том, что для привлечения внешних инвестиций ей потребуется остановить торги на 4–5 рабочих дней. Но при этом компания остановила все виды клиентской поддержки, а гендиректор, как стало известно, уехал из Турции , удалив свои аккаунты в социальных сетях.

Более 390 тысяч активных клиентов биржи утратили доступ к своим кошелькам. Согласно оценкам, объем оставшихся на Thodex средств составлял 2–10 млрд долларов. Возникло подозрение, что речь идет о заранее продуманном экзит-скаме (мошенническая практика, в рамках которой проект собирает деньги, а затем его команда исчезает – прим. Детали). Тем более, что, как выяснилось, с 15 марта в течение месяца биржа проводила кампанию по вознаграждению новых клиентов 150 монетами Dogecoin. По сообщениям, это привлекло тысячи пользователей и поспособствовало установлению нового рекорда по объемам торгов.

Читайте также:

• PayPal запускает собственный стейблкоин, привязанный к доллару США из расчета 1:1
• Все знают биткоин, но это лишь одна, хотя и крупнейшая, из почти десяти тысяч криптовалют

Вскоре биржа сообщила, что ей не хватает финансового обеспечения для продолжения операций. Спустя несколько дней стало известно, что Фарук Фатих Озер выехал из Турции в Албанию с 2 млрд долларов денег инвесторов в криптовалюте: турецкая прокуратура объявила его в международный розыск. Основатель Thodex после отъезда обещал вернуть деньги инвесторам и вернуться в Турцию, чтобы ответить перед законом.

В августе 2022 года Озера задержали в Албании и экстрадировали в Турцию. По версии следствия, ущерб по его делу оценивается в 356 млн лир (13,25 млн долларов). Обвинение запрашивало для него и других фигурантов дела тюремные сроки от 12 164 лет до 40 562 лет.

Турецкое агентство Anadolu пишет, что Фарука Фатиха Озера, а также его брата Гювена и сестру Серап признали виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, руководстве преступной организацией и отмывании денег. Кроме тюремного срока, суд назначил штраф в общей сложности в 26,615 млрд лир (около 991,3 млн долларов), из которых 8,871 млрд лир (примерно 330,4 млн долларов) — лично подсудимым. Кроме братьев и сестры Озер, в деле были и другие фигуранты. 16 человек суд оправдал по обвинению в мошенничестве из-за отсутствия доказательств, четверо были освобождены, остальные получили разные сроки тюремного заключения за различные преступления.

Сам Озер не признал вину. В суде он заявил, что если бы создавал преступную организацию, то «не действовал бы так непрофессионально». «Я достаточно умен, чтобы управлять всеми учреждениями в мире. Это видно по компании, которую я основал, когда мне было 22 года», — заявил Озер.

«Детали», Ю.Л. Фото: Pixabay