Штраф в 850 тысяч шекелей за попытку вывезти за рубеж 475 тысяч евро наличными

Предприниматель Дуди Эзра, председатель Netо Holdings Group и тесть супермодели Бар Рафаэли, заплатил штраф в 850 тысяч шекелей после того, как в июне 2022 года он был задержан на таможне при попытке вывезти из Израиля в Грецию в чемодане 475 тысяч евро наличными.

Согласно закону о борьбе с отмыванием денег, из Израиля разрешается вывозить без необходимости декларирования до 50 тысяч шекелей при пересечении границы воздушным путем и до 12 тысяч шекелей – сухопутным. Общего запрета на вывоз крупных сумм наличных денег из Израиля нет, но необходимо заполнить соответствующую декларацию на таможне.

Нарушители могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности, а в случае с Эзрой было принято решение об административном взыскании (финансовые санкции).

Эзра утверждал, что речь идет о средствах, снятых с его частных банковских счетов, а наличность предназначалась для ремонта виллы, приобретенной за 2,8 миллиона евро на острове Корфу. Он утверждал, что для приобретения дома и частичной оплаты ремонта деньги были отправлены банковским переводом, и привел необходимые доказательства. На вопрос, почему он не перевел банковским переводом остаток платежа, Эзра ответил, что надеялся получить скидку при оплате наличными.

При назначении наказании был принят во внимание тот факт, что Эзра сотрудничал с таможней и это было первое нарушение.

«Детали», Ю.Л. Фото: Томер Аппельбаум √

• Читайте также:
• Налоговики ищут данные об арендодателях, не платящих налоги за сдачу квартир
• Спрос на квартиры вырос, но почему это не нашло отражения в спросе на ипотеку?
• Минфин против налогообложения третьей квартиры