Полиция рекомендует привлечь к ответственности бывшего владельца футбольной команды

Полиция рекомендует привлечь к ответственности бизнесмена и бывшего владельца футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» Моше Хогега в связи с многочисленными преступлениями, в том числе мошенничеством при отягчающих обстоятельствах, кражей, отмыванием денег и другими. Теперь дело будет передано в налогово-экономический отдел прокуратуры, где и будет принято решение, предъявлять ли Хогегу обвинение.

По данным следствия, Хогег и его партнеры в 2017-2018 годах привлекли от инвесторов огромные суммы – около 290 миллионов долларов – для четырех криптопроектов, но использовали эти деньги на частные нужды.

Полиция сообщает, что против Хогега «существует доказательная база» по преступлениям, связанным с получением чего-либо обманным путем при отягчающих обстоятельствах, кражей уполномоченным лицом, сговором с целью совершения преступления, ложной регистрацией в корпоративных документах, подделкой документов, преступлениях, предусмотренных антимонопольным законодательством, налоговых и других преступлениях. По данным полиции, аналогичные подозрения существуют и в отношении других фигурантов.

Речь идет о масштабном расследовании, которое включало в себя сотрудничество целого ряда структур: Национального отдела по расследованию мошенничества, налогово-экономического отдела прокуратуры и Налогового управления, Управления ценных бумаг, Управления по борьбе с отмыванием капитала и финансирование террора в минюсте, а также других структур.

Помимо этого, полиция завершила расследование подозрений в отношении Хогега в совершении сексуальных преступлений. Предположительно, он вступал в контакт с молодыми женщинами, некоторые из которых были несовершеннолетними, через социальные сети и уговаривал их заняться с ним сексом в квартире в центре страны, тайком снимая процесс и пользуясь их финансовым и психологическим состоянием. Известно о как минимум 20 пострадавших. Некоторых молодых женщин специально привезли в Израиль из-за границы.

• Читайте также: 
• Афера на миллионы: осужденный мошенник снова продает земельные участки у моря
• Мошенница притворилась полицейским и украла у пожилой женщины 100 тысяч шекелей
• Четверть пожилых людей в Израиле становились жертвами мошенников

Большая часть денег – около 200 миллионов шекелей из 260 миллионов – была конфискована полицией. Жертвами мошенничества стали бизнесмены, в основном израильтяне, которые считали себя партнерами в реальном и прибыльном предприятии. Полицейское расследование проводилось в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран, а также Интерполом.

«Детали», А.У.  Моше Хогег. Фото: Офер Вакнин √