Главный » Новости » Торговцев древностями задержали за неуплату налогов

Торговцев древностями задержали за неуплату налогов

Сегодня израильская полиция вместе с инспекторами из следственного подразделения Налогового управления и представителями Управления древностей задержала пятерых арабских торговцев древностями — жителей Восточного Иерусалима.

Сообщается, что несколько месяцев назад Управление древностей провело специальное расследование вместе с правоохранительными органами США. Полученная информация была передана израильской полиции и Налоговому управлению — выяснилось, что на протяжении последних семи лет упомянутые торговцы с помощью фиктивных документов сбывали различные артефакты третьим лицам в США.

Расследование показало, что объем сделок по этим артефактам составил свыше двадцати миллионов долларов и что счета, выписанные американским заказчикам, помогли последним получить возврат налогов на огромные суммы.

Полученная информация послужила началом тайного расследования, которое завершилось созданием серьезной доказательной базы.

Как уже было сказано выше, полиция провела обыски в офисах и квартирах подозреваемых, включая выемку документов. Кроме того, были изъяты наличные деньги в сумме примерно 800 тысяч шекелей, два очень дорогих автомобиля, некоторые артефакты, а также в интересах следствия заморожены банковские счета.

Среди артефактов, обнаруженных у торговцев, подозреваемых в мошенничестве: фрагменты древнего пергамента  на иврите, арамейском, греческом и латинском языках, старинное оружие, фрагменты скульптур, относящихся к эллинистическому, византийскому и римскому периодам, древняя керамика и статуэтки, бронзовые монеты, множество золотых и серебряных изделий.

Подозреваемых сегодня должны доставить в иерусалимский суд, где полиция потребует продления их задержания под арестом.

По словам полицейских, речь идет о деле, связанном с уклонением от налогов, отмывании денег и подделке документов.

 


Реклама

Анонс

Реклама

Партнёры

Загрузка…

Реклама

Партнеры

  • Все новости — Cursorinfo: главные новости Израиля
  • Error
  • Error
  • Error

Дипломаты США и Канады, у которых возникли проблемы со здоровьем во время работы на Кубе, по-видимом ...

Ученицу 8 класса, по ее утверждению, в течение 10 дней насиловали четверо старшеклассников. ...

Пресс-секретарь ЦАХАЛа опроверг слухи о том, что к северу от города Эль-Кунейтра был сбит израильски ...

Кокорин прошел медосмотр, был принят в команде, но играть ему пока не разрешают. Отдохните и остыньт ...

Россиянки по сумме двух видов (упражнений с пятью мячами, а также упражнений с тремя обручами и двум ...

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 6: Could not resolve host: -18836

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 6: Could not resolve host: -13

RSS Error: WP HTTP Error: cURL error 6: Could not resolve host: -26

Send this to a friend