Заблокирован банковский счет находящегося под санкциями репатрианта Романа Абрамовича

Миллиардер и репатриант Роман Абрамович, получивший израильское гражданство в мае 2018 года согласно «закону о возвращении», подал иск против банка «Мизрахи-Тфахот», который заблокировал его счет. Иск против банка «Мизрахи-Тфахот» вместе с Абрамовичем подала и израильская общественная организация ЗАКА.

В работу добровольцев ЗАКА входит сбор всех фрагментов тел погибших, включая даже пролитую кровь, чтобы их можно было похоронить в строгом соответствии с религиозными предписаниями. Основание для присоединения к иску — в  том, что банк, якобы, отказывается передать пожертвование в размере 8 миллионов шекелей организации ЗАКА, на их деятельность.

Согласно иску, ЗАКА обратилась к Абрамовичу с просьбой о срочной помощи, ввиду бюджетных затруднений, возникших у организации из-за войны, и из-за неотложных оперативных потребностей: срочно нужны деньги на приобретение оборудования стоимостью 5,5 млн шекелей, запасы которого закончились из-за большого количества пострадавших.

Абрамович согласился пожертвовать 8 млн шекелей. Но, как утверждают истцы, банк отклонил запрос о переводе денег на счет ЗАКА на том основании, что счет Романа Абрамовича заблокирован в связи с санкциями, наложенными на него Евросоюзом и правительством Великобритании. Поэтому, согласно подходу банка, на счету нельзя совершать операции.

Правительства Великобритании и ЕС в марте 2022 года ввели против прокремлевского олигарха санкции за то, что он, по их мнению, извлекает выгоду из близких отношений с Путиным. Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал судебный иск, пытаясь отменить меры ЕС. Но 20 декабря Европейский суд в Люксембурге отказался исключить Романа Абрамовича из санкционных списков ЕС.

США не стали вслед за Великобританией и ЕС вводить санкции против Абрамовича, после консультаций Байдена и Зеленского. По данным WSJ, Вашингтон готовился объявить ограничения против миллиардера, но воздержался из-за его возможной роли в переговорах России и Украины.

Адвокаты Абрамовича утверждают, что счет в банке был открыт много лет назад, тогда же на него поступили деньги, которые миллиардер хочет пожертвовать.

Несмотря на то, что Израиль не присоединился к антироссийским санкциям, местные банки в целом неохотно работают с деньгами, поступающими из РФ, и ни в коем случае не примут деньги от лиц, находящихся под санкциями. Адвокаты Абрамовича делают упор как на то, что деньги необходимы организации ЗАКА для финансирования ее деятельности во время войны, так и на то, что санкции носят политический характер, а не криминальный, а их цель — оказать давление на российское правительство в связи с боевыми действиями в Украине.

• Читайте также:
• Вниманию репатриантов: полный список документов, необходимых для перевода денег из России
• В семье Романа Абрамовича грамотно распределяют гражданства между членами семьи
• Главная причина отказа Израиля от антироссийских санкций – деньги

В банке «Мизрахи-Тфахот» заявили: «Мы не обсуждаем конкретных клиентов по соображениям банковской конфиденциальности. Если будет подан иск, мы изложим свою позицию в суде».

Напомним, что Банк Израиля не давал банкам конкретных распоряжений относительно работы со средствами новых репатриантов, поступающими из-за рубежа. Каждый банк сам оценивает риски, связанные с возможным несоблюдением закона о противодействии отмыванию денег и финансированию террора. В любом случае, банк пытается отследить источник происхождения тех денег, которые клиент намерен перевести в Израиль. Кроме того, банки не заинтересованы в работе с лицами, оказавшимися в санкционных списках.

«Детали», Ю.Л. Фото:AP/Matt Dunham