Вот как путинские олигархи обходят санкции

Беспрецедентные экономические санкции, наложенные западными правительствами на ближайшее окружение президента России Владимира Путина после вторжения России в Украину, похоже, не мешают российским олигархам «отмывать» миллионы евро. К таким выводам пришли организация Finance Uncovered и BBC, которые провели совместное расследование и обнаружили лазейку в британском законодательстве, которой воспользовались друзья Путина братья Ротенберги – и, вероятно, не только они.

Расследование подробно описывает деятельность пяти агентств в Великобритании, которые специализируются на создании подставных компаний для российских клиентов и нашли способ обойти британские законы о корпоративной прозрачности. О некоторых из этих агентств уже сообщалось после расследования конгрессом США деятельности России по отмыванию денег.

Лазейка в британском законодательстве позволила им создать массу анонимных организаций, известных как английские партнерства с ограниченной ответственностью (English Limited Partnerships, ELPs) – вид компаний, которые не обязаны указывать властям своих реальных владельцев.

Среди компаний, созданных с помощью этой лазейки, была фирма, которую, согласно расследованию сената США от 2020 года, российские миллиардеры и доверенные лица Путина Аркадий и Борис Ротенберги использовали для обхода американских санкций.

Братья, которые являются совладельцами строительной фирмы, занимающейся созданием инфраструктуры, включая газопроводы, попали под европейские санкции в начале этого года, но санкции США против них были введены еще в 2014 году, после российского вторжения и аннексии Крыма.

В 2020 году расследование, проведенное сенатом США, позволило отследить закупки дорогостоящих предметов искусства через анонимные подставные компании, связанные с братьями Ротенбергами.

«Судя по всему, Ротенберги продолжали активно участвовать в американском рынке произведений искусства, приобретя предметы искусства на сумму более 18 млн долларов в течение нескольких месяцев после введения санкций 20 марта 2014 года», – говорится в докладе сенаторов за 2020 год.

«Некоторые связанные с Ротенбергами подставные компании продолжали совершать сделки в финансовой системе США еще долго после того, как Аркадий и Борис Ротенберги попали под санкции, – говорится в докладе. – Подкомитет установил, что эти связанные с Ротенбергами подставные компании совершили сделки на сумму более 91 миллиона долларов США после введения санкций».

«Это скандал, что такие люди, как Ротенберги, которые годами находились под санкциями в Америке, до сих пор могут использовать британские корпоративные структуры, чтобы выводить свои деньги из России через эти структуры и затем тратить их по своему усмотрению», – сказала депутат-лейборист Маргарет Ходж, которая возглавляет парламентскую группу по налогам и коррупции.

В Великобритании в 2016 году вступили в силу новые законы о корпоративной прозрачности, которые предписывают компаниям раскрывать личность владельцев. За одним исключением – ELP, которые не подпадают под действие нового законодательства. Поэтому за последние шесть лет тысячи британских подставных компаний были созданы как ELP, говорится в расследовании ВВС.

Подставные компании, которые не имеют активных деловых операций или значительных активов и созданы для осуществления конкретных операций или достижения определенных целей, не всегда используются в незаконных целях. Например, ELP законно используются в сфере недвижимости, инвестиционных и пенсионных фондах – они имеют налоговые преимущества, а размер риска инвесторов ограничен. Но иногда такие фирмы применяются для скрытой деятельности, такой как отмывание денег, уклонение от уплаты налогов или обход санкций.

Анонимные подставные фирмы также были проблемой в США, где мягкие правила позволяли использовать аналогичные лазейки для перемещения грязных денег. В конце 2020 года конгресс принял законопроект о запрете анонимных подставных компаний, преодолев вето, наложенное тогдашним президентом Дональдом Трампом.

О том, что сам Трамп был тесно связан с подставными компаниями, много писали как в новостных изданиях, так и в книгах. Например, Крейг Ангер, автор книги «Дом Трампа, дом Путина», написал в газете Washington Post в 2019 году, что в принадлежащем Трампу небоскребе Trump Tower квартиры продавались российским преступникам через подставные компании, что позволяло им приобретать недвижимость в Нью-Йорке, скрывая свою личность. Впрочем, организация Трампа неоднократно опровергала эти утверждения как необоснованные.

Согласно расследованию BBC, хотя подставные компании не обязаны называть своих владельцев, им все же требуется, чтобы физические лица подписывали документы, представляемые правительству Великобритании. Чтобы обойти это, агентства по созданию компаний нанимали доверенных лиц, которые предоставляли подписи в обмен на небольшое вознаграждение. В число доверенных лиц входили 71-летний швейцарский художник-керамист (он был подписантом более 160 ELP) и румынская пара, проживающая в Лондоне (они подписали документы по меньшей мере для 306 ELP). По словам следователей, зачастую они не имели ни малейшего представления о деятельности подставной компании.

Расследование также показало, что большинство подставных компаний были зарегистрированы всего по 21 адресу в Англии и Уэльсе, причем по этим адресам фактически могли располагаться, например, парикмахерская, офис над мексиканским рестораном или домик на ферме.

Одно из агентств по созданию компаний, LAS, после вступления законов в силу разослало клиентам информационный бюллетень на русском языке, в котором обещало, что «выход есть всегда» и продвигало ELP как «альтернативные решения».

«На данный момент привилегии этого типа партнерств заключаются в том, что они не подпадают и не будут подпадать под действие законов о раскрытии информации о контролирующих лицах», – говорилось в рассылке.

Представитель правительства Великобритании сообщил изданию Fortune, что Великобритания имеет «одни из самых сильных в мире механизмов борьбы с отмыванием денег», и правительство «модернизирует закон, регулирующий деятельность британских партнерств с ограниченной ответственностью, в рамках предстоящего законопроекта об экономических преступлениях, который ужесточит требования к регистрации и повысит прозрачность, гарантируя, что только те, кто действует в рамках закона, могут оставаться в реестре Великобритании».

Но неспособность сменявших друг друга британских правительств устранить лазейки в законах о борьбе с отмыванием денег контрастирует с обещаниями высокопоставленных политиков.

Еще в 2014 году правительство рассматривало возможность принятия мер в отношении ELPs, но не сделало этого. В следующем году тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что он твердо решил, что Великобритания не станет «тихой гаванью для коррупционных денег по всему миру».

В 2018 году правительство признало наличие рисков, связанных с партнерствами с ограниченной ответственностью, и «опасения, что после масштабных скандалов, связанных с отмыванием денег, ими злоупотребляют преступники».

После вторжения России в Украину Борис Джонсон заявил, что хочет «открыть матрешку компаний, принадлежащих России», чтобы выявить их истинных владельцев.

Но пока непонятно, намерены ли британские власти устранить лазейку в законе, которая позволяет путинским олигархам и другим нежелательным лицам отмывать деньги в Великобритании. 

Александра Аппельберг, «Детали». На фото: Аркадий Ротенберг, Alexander Nemenov, Pool Via AP⊥