Владельцы компаний в сфере санитарного ухода арестованы по подозрению в отмывании 150 миллионов шекелей

Владельцев группы компаний в сфере санитарного ухода подозревают в том, что они использовали эту бизнес-группу для отмывания денег преступными организациями. Полицейское расследование показывает, что подозреваемые совершили налоговые преступления на сумму 150 миллионов шекелей.

Сегодня, в понедельник 19 июня, были арестованы братья из Пкиина — владельцы группы компаний, предоставляющих в том числе услуги санитарного ухода. Их подозревают в совершении налоговых правонарушений и отмывании капитала на 150 млн шекелей через принадлежащие им компании в интересах преступной организации. Полиция также подозревает, что эти двое действовали мошенническим образом против министерства здравоохранения, Службы национального страхования и Налогового управления.

• Читайте также
• Лидер самой опасной ОПГ на севере арестован по делу о коррупции в минобороны
• «Черный миллиард»: полиция разгромила самый опасный криминальный клан Галилеи и арестовала главу местного совета
• Сотрудники минобороны подозреваются в сотрудничестве с преступной организацией
• «Когда стреляют, нет времени думать – ты просто хочешь защитить себя и своих детей»
• Сотрудник полиции арестован за передачу данных преступникам
  

  ---

«Детали», Ю.Л. Фотоиллюстрация: пресс-служба полиции Израиля √