В США израильтянку обвиняют в мошенничестве на 21 миллион долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула обвинение против израильтянки Илит Раз, основательницы и генерального директора стартапа в сфере искусственного интеллекта Joonko.

В иске, поданном в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, Раз обвиняют в обмане инвесторов относительно финансового положения компании и показателей ее деятельности. Речь идет о мошенничестве на сумму не менее 21 миллиона долларов.

Согласно обвинительному заключению, Joonko получала финансирование от более чем 100 бизнес-клиентов, в том числе от организаций из списка Fortune 500. Компанию также обвиняют в предоставлении фальшивых отзывов инвесторов и фальшивых контрактов. Обвинения против Раз связаны с нарушением законодательства о ценных бумагах.

Документы Комиссии по ценным бумагам также показывают, что Раз представила одному из инвесторов фальшивые банковские выписки, чтобы повлиять на его мнение. 

В биографии Раз, распространенной компанией Joonko, утверждалось, что она служила в подразделении 8200 и имеет большой опыт работы в сфере высоких технологий. 

• Читайте также:
• Министр транспорта Мири Регев под следствием. В офисе ее министерства обыск
• Житель Бней-Брака неплохо заработал, переписывая на себя чужие штрафы. Но его аферу раскрыли
• Трое сотрудников мэрий Ашкелона и Реховота подозреваются в коррупции

После того как были выявлены подозрения в мошенничестве и несоответствии заявленных цифр реальным, Раз покинула компанию вместе со многими топ-менеджерами.

В январе она подала иск на компанию в суд в штате Делавэр, потребовав, чтобы компания финансировала ее юридическую защиту. Одновременно с предъявлением обвинения Комиссией по ценным бумагам прокуратура округа Нью-Йорк возбудила против Раз уголовное дело.

Walla, Е.А. Фото: Depositphotos.com √