Израиль выдал США мошенников, руководивших крупнейшей аферой с бинарными опционами

Израиль выдал США мошенников, руководивших крупнейшей аферой с бинарными опционами

В январе полиция Израиля по запросу США арестовала американского гражданина Орона Монтгомери и его пятерых израильских партнеров и сотрудников, вместе управлявшими колл-центрами в Кейсарии и Тель-Авиве, с помощью которых они втягивали граждан США в мошенническую схему заработка якобы в сфере бинарных опционов.

Согласно американскому запросу об экстрадиции, шестеро разыскиваемых лиц действовали в рамках крупномасштабной мошеннической схемы под прикрытием компании Youcom. Она обманывала американских граждан и других лиц с помощью веб-сайтов, которые якобы были торговыми платформами для инвестиций в бинарные опционы. Сотрудники колл-центра представлялись трейдерами, инвесторами и прочими экспертами рынка капитала, убеждая людей вкладывать средства в опционы с целью получения крупной прибыли.

На практике деньги потерпевших переводились на счета руководителей проектов и вообще не инвестировались. Общий объем мошенничества, охвативший период с 2014 по 2017 год, оценивается примерно в 148 миллионов долларов США. О «деле Youcom» стало известно в 2017 году. Тогда в США была арестована инициатор этой аферы Ли Эльбаз, которую впоследствии приговорили к 22 годам лишения свободы.

В Израиле до недавнего времени находились шестеро обвиняемых по этому делу: Ури Маймон, Ниссим Альфаси, Афик Тор, Дэйв Барзилай, Гилад Мазоги и Орон Монтгомери. Последнего, как сообщает Walla, 8 февраля экстрадировали. Еще четверых отправили в США чуть ранее. В запросе указано, что Маймон и Альфаси выступали в качестве менеджеров проекта и обучали «торговых представителей», как обманывать граждан.

В Иерусалимском суде рассматривается апелляция против экстрадиции одного из арестованных. Некоторые из обвиняемых обладают израильским гражданством, поэтому их, в случае приговора о лишении свободы, скорее всего, отправят отбывать наказание в Израиль.



По Walla и The Marker; «Детали», Е.М. Фото: AP Photo/Eric Risberg ∇

Будьте всегда в курсе главных событий:

Подписывайтесь на ТГ-канал "Детали: Новости Израиля"

Новости

Опрос: уровень поддержки Израиля в США – самый низкий за 20 лет
Кумовство в раввинских судах, или действительно "сын пошел по стопам отца"?
В минфине подсчитывают убытки от хуситских атак

Популярное

Все остается в семье: как сыновья Либермана стали богатыми людьми

Сыновья Авигдора Либермана разменяли лишь четвертый десяток лет, но уже успели делать бизнес с Россией...

Новый поворот: крупнейший лоукостер отменяет тысячи билетов в Израиль и обратно

Компания-лоукост EasyJet, одна из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний, отменяет тысячи авиабилетов в...

МНЕНИЯ