В Швейцарии осуждены четыре банкира, помогавшие «кошельку Путина» открыть многомиллионные счета

Четыре швейцарских банкира, которые помогали близкому другу Владимира Путина виолончелисту Сергею Ролдугину переводить миллионы франков через банковские счета в Цюрихе, были осуждены за финансовые преступления.

В четверг все четверо были признаны виновными в том, что не провели надлежащих проверок финансовых операций по счетам Ролдугина в швейцарском филиале российского банка «Газпромбанк».

Ролдугин знаком с Путиным с 1970-х годов и даже познакомил президента России с его теперь уже бывшей женой Людмилой Путиной и является крестным отцом старшей дочери Путина, Марии.

О тайных финансовых делах музыканта стало известно в 2016 году в результате утечки миллионов документов из Mossack Fonseca, четвертой по величине в мире офшорной юридической фирмы. Названные «Панамскими документами», они раскрыли сеть оффшорных сделок и огромных кредитов на сумму 2 млрд долларов, следы которых вели к Путину.

Утечка позволила предположить, что Ролдугин был доверенным лицом и «кошельком» президента. Банковские руководители помогли Ролдугину положить огромные суммы в период с 2014 по 2016 год на частные счета в швейцарских банках.

Банкиры, чьи имена не разглашаются, были признаны виновными на слушаниях в окружном суде Цюриха и получили штрафы на общую сумму в сотни тысяч швейцарских франков. Один из них имеет британский паспорт, а также российское гражданство. Двое других – граждане России, а четвертый – гражданин Швейцарии.

Они помогали Ролдугину управлять двумя банковскими счетами в «Газпромбанке» в Цюрихе, через которые проходили миллионы франков, без проведения достаточной проверки, сообщил суд. Обвинение утверждало, что эти люди не сделали достаточно для установления личности реального владельца средств, и что было неправдоподобно, что Ролдугин мог быть реальным владельцем.

По словам прокурора Яна Хоффмана, в деле фигурировали суммы в размере около 30 млн швейцарских франков – и это несмотря на то, что музыкант, который внесен в швейцарский санкционный список, не имел никакой деятельности в качестве бизнесмена.

Сам музыкант заявил газете New York Times, что он не бизнесмен и сам не владеет миллионами, говорится в обвинительном заключении. 

Из «Панамских документов» стало известно, что Ролдугин приобрел 12,5% акций крупнейшего в России рекламного агентства «Видео Интернешнл». Он также владел 3,2% акций банка «Россия», частного банка в Санкт-Петербурге, который называют «банком патрона Путина».

«Все доказательства говорят против того, что Сергей Ролдугин является реальным владельцем активов, – заявил Хоффманн суду на одном из предыдущих слушаний. – Банкиры не соблюдали правила и поэтому должны быть наказаны».

Путин в прошлом описывал Ролдугина как друга, блестящего музыканта и благодетеля, который честно заработал немного денег на миноритарном пакете акций российской компании. Кремль отвергал любые предположения о том, что средства Ролдугина связаны с российским президентом. 

«Детали», А.А. Фото: Depositphotos.com