В Германию экстрадировали десятки израильтян, подозреваемых в беспрецедентном мошенничестве

В Германию экстрадированы десятки израильтян, подозреваемых в беспрецедентном мошенничестве на сумму более миллиарда евро. Афера продолжалась в течение последних пяти лет. 

«Это сумасшедшая сумма с точки зрения мошенничества с криптовалютами и бинарными опционами. Они создают подставные компании, нанимают на работу местных молодых людей и израильтян, которые их контролируют, и действуют без торговой лицензии этих стран», – рассказал сайту Mako офицер полиции.

Согласно подозрению, израильские преступные организации действовали из офисов в Рамат-Гане и Бней-Браке, а также в Тбилиси и таких городах Европы, как София, Белград, Будапешт, Прага, Бухарест и другие. Их сотрудники на время арендуют офисы, в которых работают десятки человек, говорящих на немецком, испанском и итальянском языках.

Схема мошенничества весьма проста: сотрудники различных офисов звонят пенсионерам в этих странах, особенно в Германии, и предлагают им инвестировать деньги в бинарные опционы с обещанием больших прибылей. Пенсионеры, желающие пополнить свои банковские счета, осуществляют банковские переводы.

За последние годы в Германию были экстрадированы несколько десятков израильтян, в том числе члены преступных организаций, молодые люди, работавшие в офисах и принимавшие непосредственное участие в происходящем, а также бывшие сотрудники сферы высоких технологий, которые помогали реализовать аферу и отслеживали, что происходит в компьютерах фиктивных компаний.

• Читайте также:
• Будьте бдительны: участились звонки мошенников от имени «мокеда 110»
• Арестован мошенник, грабивший пожилых репатриантов
• Пожилые люди страдают от телефонных мошенников и в Швеции

«В этих аферах замешаны бывшие и действующие футболисты, высокопоставленные члены преступных организаций в Израиле и за рубежом, – отмечает полицейский. – Все хотят заработать деньги – много и за короткое время – и не осознают, что ввязываются в серьезные дела, из-за которых их могут отправить в тюрьму на всю жизнь».

Один из участников масштабного мошенничества в прошлом был владельцем футбольной команды в Израиле. Его компания в Рамат-Гане занималась мошенничеством на рынке Forex на сотни миллионов евро. Около года назад он покинул Израиль из-за полицейского расследования в отношении него.

В конце мая в российской столице Интерпол по запросу властей Германии арестовал бывшего футболиста Лирона Басиса, подозреваемого в мошенничестве на сумму около 30 миллионов евро по 33 делам. 3 июня суд в России продлил срок его содержания под стражей на 40 суток, в течение которых Басиса предполагается экстрадировать в Германию. По данным источников в Германии, бывший футболист якобы связан с израильскими криминальными элементами, которые были замешаны в крупномасштабном мошенничестве.

«Будет еще много сюрпризов. Правоохранительные органы многих европейских стран присоединились к Германии, чтобы бороться с этим явлением и ужесточить наказание для виновных. Эти несчастные пенсионеры вложили все свои деньги и обнаружили, что они были украдены», – пояснил полицейский.

«Детали», Е.А. Фото: Pixabay √