В Эстонии задержали двух подозреваемые в криптомошенничестве на 575 млн долларов

В Эстонии задержали двух подозреваемые в криптомошенничестве на 575 млн долларов

Эстонские спецслужбы совместно с ФБР задержали в Таллине двух граждан Эстонии, подозреваемых в криптомошенничестве и отмывании сотен миллионов долларов. Как сообщает министерство юстиции США, речь идет о 37-летних Сергее Потапенко и Иване Турыгине. Минюст сообщил, что будет ходатайствовать об их экстрадиции в США, где им грозит до 20 лет тюрьмы.

В воскресенье, 20 ноября, во время совместной операции в Таллине задержали двух человек, которых подозревают в мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег (всего по 18 пунктам). Согласно подозрению, потерпевшим был нанесен ущерб на сумму 575 миллионов долларов.

Иск с 18 пунктами обвинения в их адрес передан коллегии присяжных западного округа штата Вашингтон 27 октября. Из него следует, что Потапенко и Турыгин побуждали жертв заключать мошеннические контракты на аренду оборудования с сервисом майнинга криптовалют HashFlare и инвестировать в банк виртуальной валюты Polybius Bank, который не являлся банком.

По данным следствия, полученные мошенническим путем миллионы долларов отмывались через подставные компании и тратились на недвижимость в Эстонии и роскошные автомобили. В материалах следствия говорится о по меньшей мере 75 объектах недвижимости, шести роскошных автомобилях, криптовалютных кошельках и тысячах машин для майнинга криптовалюты.

«Размер и размах предполагаемой схемы поистине поразительны», – отметил прокурор Западного округа штата Вашингтон Ник Браун. «Жертвы в США и за рубежом инвестировали в то, что считали сложным виртуальным активом, а оно оказалось частью мошеннической схемы, от которой пострадали тысячи людей», – сообщил помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Луис Кесада.

Если вина Потапенко и Турыгина будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным эстонского издания «Северное побережье», Потапенко и Турыгин – уроженцы города Йыхви. Принадлежащая им компания Burfa Tech в 2019 году создала в технологическом парке на территории балтийской электростанции Eesti Energia вычислительный центр стоимостью 10 миллионов долларов для оказания облачных услуг на международном рынке. Раньше компания называлась Hashcoins и занималась добычей криптовалют.

НЭП. Фото: Pixabay √

Новости

Погода в Израиле: очень жарко и сухо, но вечером похолодает
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Мы не оставим камня на камне в поисках заложников"
11-й канал: в Израиле пытаются придумать новый план сделки с ХАМАСом

Популярное

Гендиректор «Авиационной промышленности»: «Такой эффективности ПВО мы даже не обещали покупателям»

Успешным отражением иранской атаки Израиль в первую очередь обязан противоракетному комплексу «Хец»...

Израильский международный аэропорт готовится к рекордным нагрузкам

Уже в ближайшее воскресенье израильский аэропорт«Бен-Гурион» обслужит более 50 тысяч пассажиров, а спустя...

МНЕНИЯ