Sunday 16.05.2021|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    539082_Deri_Lizman_Bibi_Emil_Salman

    22 года спустя: Арье Дери снова пойдет под суд

    Генпрокурор Авихай Мандельблит намерен предъявить министру внутренних дел Арье Дери (ШАС) обвинение в трех налоговых нарушениях и двух случаях получения неучтенного дохода. Рекомендацию полиции судить Дери за мошенничество и злоупотребление служебным положением Мандельблит отклонил.

    Решение Мандельблита было принято на основании рекомендации заместителя генпрокурора по уголовным делам, заместителя госпрокурора по экономическим делам и рекомендации окружного прокурора Тель-Авива. Как ожидается, обвинительные заключения против Дери будут поданы после слушаний, по трем делам:

    Первое дело – сделка 2013 года по продаже Арье Дери своему брату Шломо  земельного участка в иерусалимском районе Гиват Шауль, где уже шло строительство дома на пять квартир. Как предполагает следствие, отчетные документы по этой сделке содержат ложные данные. В частности, участок, где строился дом, был продан как пустующий.

    Второе дело – получение доходов от американского инвестиционного фонда Green Ocean. Как предполагает следствие, в 2011 году этот фонд начал выплачивать Дери через его брата Шломо вознаграждение за привлечение инвесторов. С 2015 по 2013 год Шломо Дери получил от фонда 630 000 шекелей, якобы, на оплату «консультационных счетов» от юридической фирмы Шломо Дери.

    Третье дело - получение доходов от одной из дочерних фирм компании «Эгед», зарегистрированной как совместное предприятие «Эгеда» и бизнесмена Моше Хаба. Как подозревает следствие, в 2012 году Арье Дери предоставлял этой фирме консалтинговые и маркетинговые услуги, за что получил вознаграждение в размере 180,000 шекелей, о которых не отчитался в налоговой декларации. Кроме того, на его счет поступило еще 100 000 шекелей, за которые Дери тоже не заплатил налог.

    Как уже сообщал сайт «Детали», все началось с тайного расследования, которое проводил в 2015 году отдел полиции по борьбе с мошенничеством в сотрудничестве с Управлением по борьбе с отмыванием капитала. Последнее и обратило внимание на необычные транзакции на банковских счетах Арье Дери и его близких. Все указывало на крупные денежные переводы от различных бизнесменов. Часть из них были сделаны до его возвращения в кнессет, а часть - когда он туда вернулся.

    В апреле 2016 года расследование перешло в открытую стадию. Были проведены следственные действия, допрошены десятки подозреваемых и свидетелей. В мае 2017 года Дери был допрошен в качестве подозреваемого. В ноябре 2018 года полиция объявила о завершении расследования по его делам.

    Что же касается рекомендации полиции от 2018 года – привлечь Арье Дери к судебной ответственности за коррупцию, мошенничество, злоупотребление служебным положением, отмывание денег, лжесвидетельство и попытки воспрепятствовать правосудию, Авихай Мандельблит ее отклонил. Объяснив  это тем, что не видит по этому делу достаточной доказательной базы. При этом оговорился, что не исключает возможности суда по этому делу, но окончательного решения еще не принял.

    Адвокат министра Навот Тель-Цур заявил по этому поводу: «После пяти лет мучительного расследования генеральный прокурор освободил моего подзащитного от всех обвинений в коррупции. Будем надеяться, что и на на судебных слушаниях мы сумеем дать ответ на остальные вопросы».

    В 1999 году Арье Дери был приговорен к 4 годам лишения свободы за получение взяток и злоупотребление служебным положением, и штрафу в размере 250 000 шекелей. Он обжаловал приговор в Верховном суде, который сократил его наказание до трех лет.

    TheMarker, В.Н., Фото: Эмиль Сальман

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend