Террористы, преступники и 30 «русских» израильтян: раскрыты инвесторы в недвижимость в ОАЭ

Международное расследование показало: ОАЭ легко и без лишних вопросов позволяют преступникам, террористам, и лицам, находящимся под санкциями, вкладываться в недвижимость. В списке инвесторов — около 30 израильтян, большинство из которых — россияне с двойным гражданством, а также многие палестинцы.

Расследование «Раскрытый Дубай» (Dubai Unlocked) было основано на базе данных о собственниках недвижимости в ОАЭ за 2022 год. Эти данные получила американская НКО «Центр перспективных оборонных исследований» — и поделилась ими с 70-ю мировыми СМИ. Израиль в этом расследовании представляла некоммерческая организация «Шомрим» .

Данные показывают: Дубай стал настоящей «прачечной» для отмывания денег. Недвижимость в этом эмирате прикупают финансисты «Хизбаллы», ирландские наркобороны – и российские олигархи с израильским гражданством.

Как в списке появились израильтяне?

Еще в данных за 2020 год израильтян найти было нельзя. Но после установления дипотношений с ОАЭ израильтяне со вторым гражданством смогли покупать недвижимость в Эмиратах на свое имя – и регистрировать ее на израильский паспорт.

• Читайте также:
• Грязные алмазы: как Израиль помогает России финансировать войну в Украине
• Когда гремят пушки – приходят деньги: кто в Израиле делает миллионы на этой войне
• Галант — Салливану: «Не расширив операцию в Рафиахе, нельзя уничтожить ХАМАС»

Итак, недвижимостью в ОАЭ владеют около 30 граждан Израиля. Значительное число из них – граждане России, у которых еще и израильское гражданство. Некоторые находятся в розыске в России или, наоборот, являются соратниками Путина.

Пожалуй, самое интересное имя в этом списке — Виктор Хорошавцев, бывший сенатор и член Совета Федерации России от Республики Удмуртия. Хорошавцев является членом партии российского президента Владимира Путина и возглавляет Aspek Group, крупную холдинговую компанию в Удмуртии.

Еще один российско-израильский гражданин, владеющий недвижимостью в ОАЭ, — бизнесмен Аарон Меир Бен Хаим, известный в России как Андрей Шандалов.

Вместе с отцом Шандалов владел Optima Group, одной из крупнейших холдинговых компаний в России. В марте прошлого года российские власти объявили их в розыск. Бизнесменов подозревают в налоговых преступлениях и мошенничестве на сумму 35 миллионов долларов.

Также обладателем российского и израильского паспортов является Тимур Родионов. У этого бизнесмена были активы в Украине – например, он был бенефициаром сети отелей Optima. Но потом в рамках «охоты на российские активы» Украина включила его в свой санкционный список.

Вообще недвижимостью в ОАЭ владеют более 100 бизнесменов и государственных деятелей из России. Среди них – бывший зять премьер-министра РФ Михаила Мишустина, предприниматель Александр Удодов.

ОАЭ – привлекательное направление для инвестиций в недвижимость. Данные о владельцах здесь хранятся в тайне. При покупке недвижимости власти не особо интересуются  происхождением капитала, а сделка на сумму больше 545 тысяч долларов позволяет быстро получить вид на жительство. Всего за 2022 год иностранцы вложили в недвижимость в ОАЭ около 160 миллиардов долларов.

Это направление очень популярно у палестинских бизнесменов. По данным за 2022 год, палестинцы владеют примерно 1500 жилыми объектами в ОАЭ – и это без учета коммерческой недвижимости. Средняя стоимость такого жилья – около 330 тысяч долларов. И каждый палестинский инвестор владеет в среднем активами на 500 тысяч долларов.

По профессиональным оценкам, стоимость всей недвижимости, принадлежащей палестинцам в ОАЭ, достигает 900 миллионов долларов

Если сравнить данные за 2020 и 2022 год, то видно, что за два года число палестинцев, владеющих жильем в ОАЭ, немного уменьшилось. Зато средняя стоимость каждого объекта выросла. Некоторые из палестинских владельцев — известные бизнесмены и их семьи. Есть также родные политических деятелей из ФАТХ.

Одно из удивительных открытий расследования: недвижимостью в ОАЭ владеют и люди, близкие к ливанской террористической группировке «Хизбалла». Это при том, что отношения между ОАЭ и «Хизбаллой» — сложные и неприязненные.

В основном это финансовые деятели – те, кто собирает средства для «Хизбаллы». Один из них — Адхам Хусейн Табджа. Он объявлен в розыск американскими властями за участие в финансовых операциях для ливанской группировки.

Еще один связанный с «Хизбаллой» бизнесмен в этом списке – Мохаммед Бази, гражданин Ливана и Бельгии. Он попал под санкции США еще в 2019 году, а в прошлом году его арестовали в Румынии, и США запрашивают его экстрадицию.

Другая интересная фигура в списке — Изабель Дос Сантос, дочь бывшего правителя Анголы. Изабель дос Сантос была обвинена в коррупции и имеет замороженные активы. У нее есть квартира в Дубае.

Жилье в ОАЭ прикупил и Дэниэл Кинэн, наркоторговец из Ирландии, которого на родине и в США обвиняют в управлении целым наркокартелем.

Другие лица, купившие недвижимость в Эмиратах, стояли во главе одной из самых крупных криптовалютных афер, когда-либо раскрытых в США.

Посольство ОАЭ в Великобритании в ответ на результаты расследования заявило: «Объединенные Арабские Эмираты очень серьезно относятся к своей роли в защите глобальной финансовой системы. В феврале этого года организация ФАТФ, которая устанавливает глобальные стандарты в борьбе с отмыванием денег, похвалила страну за значительный успех в этой области. Объединенные Арабские Эмираты тесно сотрудничают с международными партнерами для пресечения и борьбы против всех форм незаконного финансирования.»

На момент публикации статьи ответов от Виктора Хорошавцева и Тимура Родионова не было получено. Организации «Шомрим» также не удалось связаться с Андреем Шандаловым.

Специально для «Деталей»: Ури Блау, Милан Черный, организация «Шомрим». Фото: ОАЭ, фотоиллюстрация: Pixabay ∇