отмывание денег

Закон

Арестованы воротилы серого рынка, отмывшие десятки миллионов шекелей

Арестована группа лиц, которая управляла бизнесом по предоставлению финансовых услуг в Рамат-Гане без лицензии. Через их фирму в течение длительного периода времени отмывали десятки миллионов шекелей для нескольких лиц, в том числе преступников, сообщает полиция. В понедельник полиция арестовала пятерых подозреваемых, в том числе члена известной преступной организации, которая участвовала в схеме отмывания денег и […]

Ближний Восток

Наркотрафик и бомба у дверей банка. Так «Хизбалла» построила свою финансовую империю

В октябре этого года Израиль атаковал в Ливане “банк Хизбаллы» — финансовое учреждение «Аль-Кард аль-Хасан». Авиаудары не только уничтожили его отделения, где хранились золото и наличные деньги, но и послали полутора миллионам шиитов страны ясный сигнал: «Ваш источник финансирования скоро иссякнет». Израиль действовал в соответствии с известной поговоркой: «Следуй за деньгами». В течение многих лет […]

Рынки

Террористы, преступники и 30 «русских» израильтян: раскрыты инвесторы в недвижимость в ОАЭ

Международное расследование показало: ОАЭ легко и без лишних вопросов позволяют преступникам, террористам, и лицам, находящимся под санкциями, вкладываться в недвижимость. В списке инвесторов — около 30 израильтян, большинство из которых — россияне с двойным гражданством, а также многие палестинцы. Расследование «Раскрытый Дубай» (Dubai Unlocked) было основано на базе данных о собственниках недвижимости в ОАЭ за […]

Новости

Одного из богатейших людей в мире подозревают в отмывании денег заодно с российским олигархом

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование из-за финансовых операций миллиардера, президента LVMH Бернара Арно и экс-участника российского списка Forbes Николая Саркисова. Издание Le Monde пишет, что речь идет о сделке по покупке недвижимости на французском горнолыжном курорте Куршевель, целью которой могло быть сокрытие происхождения денег. Прокуратура Парижа сообщила о начале предварительного расследования из-за финансовых операций с […]

Экономика

Ультраортодоксы обманывают не только налоговую – и все с этим смирились

На самом деле, никто не знает масштабов теневой экономики внутри ультраортодоксального сообщества в Израиле. Потому что государство никогда не удосуживалось ее проверить. На прошлой неделе глава движения «Просвещенный Израиль» Наор Наркис опубликовал в соцсетях пост о том, как ультраортодоксы отмывают «черный» капитал через систему, в которую входят колели и ГМАХи (фонды безвозмездной помощи для евреев) […]

Новости

Искусственный интеллект будет бороться с отмыванием денег

Google Cloud запустил продукт по борьбе с отмыванием денег. Из пресс-релиза компании следует, что сервис Anti Money Laundering AI на основе искусственного клиента (ИИ) предназначен для финансовых учреждений. «Сегодня Google Cloud объявил о запуске Anti Money Laundering AI (AML AI), продукта на базе искусственного интеллекта, призванного помочь мировым финансовым учреждениям более эффективно и действенно выявлять […]

Новости

Владельцы компаний в сфере санитарного ухода арестованы по подозрению в отмывании 150 миллионов шекелей

Владельцев группы компаний в сфере санитарного ухода подозревают в том, что они использовали эту бизнес-группу для отмывания денег преступными организациями. Полицейское расследование показывает, что подозреваемые совершили налоговые преступления на сумму 150 миллионов шекелей. Сегодня, в понедельник 19 июня, были арестованы братья из Пкиина — владельцы группы компаний, предоставляющих в том числе услуги санитарного ухода. Их […]

Закон

Налоговики выяснили: родственница убийц солдата получала пособие от ПА и купила мерседес

В рамках совместного расследования отдела по борьбе с экономическим террором при минобороны, налоговой и таможенной служб Хайфы и Северного округа была выявлена сеть компаний, созданная для сокрытия источников дохода и отмывания денег. Арестованы 9 жителей Вади Ара и Назарета, которые согласно данным следователей, вели фиктивную бухгалтерию, выписывая и засчитывая фиктивные платежные документы на десятки миллионов […]

Новости

Влиятельный спортивный деятель арестован по делу об отмывании денег

26 мая полиция сообщила об аресте 6 подозреваемых по делу о мошенничестве, отмывании денег и сокрытии доходов. Подозреваемые были доставлены на допрос в подразделение полиции «Лахав-433». В их домах был произведен обыск, в ходе которого было изъято имущество на миллионы шекелей, а также различные вещественные доказательства, имеющие значение для расследования. По сведениям израильских СМИ, один […]

Государство

Владельцев киосков, предлагающих ставки на спорт, будут проверять на наличие судимостей

Министерство культуры и спорта опубликовало черновой вариант законопроекта, согласно которому Совет по урегулированию ставок на спорт будет вправе отказывать в открытии лотерейных киосков «Тото» и «Винер» тем, кто в прошлом был осужден за серьезные преступления. Согласно предложенной поправке, человек не может быть владельцем такого киоска и выполнять работы, связанные с программами азартных игр, если, по […]