Среда 25.11.2020|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    YAcht_boat_Rich_Pixabay

    Стремительное обогащение и громкие имена: миллиардеры под следствием

    Налоговое управление не упускает возможности прорекламировать собственные расследования, даже когда речь идет о совсем незначительных происшествиях. Несколько раз в месяц управление распространяет сообщения о новых подозреваемых, уклонявшихся от уплаты налогов до тех пор, пока их не разоблачили бдительныеи инспекторы.

    «Владелец предприятия по продаже мини-баров в Нетании подозревается в сокрытии 2,5 млн шекелей». Это сообщение под типичным для Налогового управления заголовком было опубликовано на прошлой неделе. Но в то самое время, как управление рассказывало о деле на 2,5 млн шекелей, из-под ареста были освобождены двое подозреваемых из семьи, чье состояние измеряется миллиардами долларов.

    Имеющиеся против них подозрения очень серьезны и связаны с происхождением их капитала. О том, чтобы они были освобождены с благословения Налогового управления, пресс-служба ведомства предпочла умолчать.

    Еще несколько лет назад оба подозреваемых были миллионерами. Сегодня один из них считается спасителем израильского финансового рынка. Паломничество к нему совершают гендиректора банков и страховых компаний, обладатели контрольных пакетов акций крупных концернов… Вопрос в том, как он добился таких высот, и стал предметом расследования Налогового управления. Но перед тем, как перейти к рассказу о немногочисленных разрешенных к публикации подробностях, отметим это различие в отношении к подозреваемому-миллиардеру и к подозреваемому-владельцу предприятия по продаже мини-баров в Нетании!

    Два бизнесмена, о которых идет речь, были задержаны утром 9 ноября и в течение дня предстали перед судом, который должен был решить вопрос о продлении их ареста. В это время их адвокат Хаим Габай вел переговоры с юридическим советником Налогового управления, в результате которых было достигнуто соглашение: подозреваемые не будут возражать против продления их ареста на два дня, а Налоговое управление удовлетворит их просьбу запретить публикацию о ходе расследования.

    Только после того, как 13 ноября на сайте Ynet появилось сообщение об аресте двух высокопоставленных бизнесменов, пресс-служба Налогового управления распространила сообщение о судебном постановлении, запрещающем публикацию подробностей этого дела. Это был длинный текст, содержавший цитаты из протокола заседания суда. Разобраться с его помощью в сути договоренности, заключенной между подозреваемыми и Налоговым управлением, невозможно.

    Тогда Налоговое управление объяснило запутанноcть своего сообщения опасением, что в его текст могли просочиться запрещенные к публикации подробности. Но и в этих оправданиях содержалось явное противоречие: очевидно же, что подозреваемые, главным образом, настаивали на запрете публикации именно их имен! И эту просьбу суд наверняка удовлетворил. Однако в сообщении пресс-службы Налогового управления… присутствовали имена обоих подозреваемых.

    Вопросы, связанные с другими бизнесменами

    По словам источника, знакомого с этим делом, главный вопрос заключается в следующем: каким образом подозреваемые так быстро сумели так сильно разбогатеть? В расследовании фигурирует имущество, которое находится во владении зарубежных попечительских фондов, но активно используется обоими подозреваемыми. О том, что имущество принадлежит попечительским фондам, бизнесмены сообщили Налоговому управлению несколько лет назад. Сейчас у налоговиков возникли подозрения, что эта информация не соответствует действительности.

    В свое время бизнесмены заявили, что владельцем попечительского фонда является гражданин Франции по имени Жак Малка, живущий за пределами Израиля. Налоговому управлению, по всей видимости, придется просить зарубежных коллег узнать и его версию по этому поводу. У налоговиков имеются подозрения, что, на самом деле, Малка не является состоятельным человеком и, следовательно, не может субсидировать крупный фонд. Откуда же на его счету взялись деньги? Вот он, вопрос на миллиард долларов, на который сложно найти ответ. Вряд ли сейчас у Налогового управления есть четкая версия в этой связи.

    Налоговые инспекторы задали одному из подозреваемых ряд вопросов о его связях с другими бизнесменами – просто знакомыми и теми, с кем он вел совместные дела. В этом контексте назывались имена Бени Штайнмаца, Якира Габая и Мени Вейцмана, а также французского бизнесмена еврейского происхождения Меира (Майка) Азруэля. Насколько нам известно, никто из них на данный момент не подозревается в совершении каких бы то ни было противоправных действий.

    Имена всех упомянутых выше бизнесменов связаны и с другим делом, к которому причастен один из подозреваемых. Однако никакой четкой информации не поступало. Вместе с тем факт, что на прошлой неделе суд продлил арест двух подозреваемых, свидетельствует о том, что у Налогового управления имеются некие улики. По всей видимости, они связаны с передачей неверной информации об уже упомянутом попечительском фонде.

    Адвокат Габай, представляющий интересы подозреваемых, отказался сообщить подробности этого дела.

    Гур Мегидо, TheMarker, Б.Е. Иллюстрация: Pixabay˜

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend