Семьи жертв 7 октября подали в суд на криптовалютную биржу Binance из-за финансирования ХАМАСа

Семьи граждан США, погибших в результате терактов 7 октября 2023 года, подали в суд на крупнейшую криптовалютную биржу Binance, утверждая, что она способствовала финансированию ХАМАСа.

Как сообщает The Jewish Chronicle, среди истцов — родственники Гирша Голдберг-Полина, Итая Хена, Даниэль Уолдман и Моше Йедиды Лейтера. В иске утверждается, что Binance «сознательно способствовала» криптовалютным транзакциям на сумму более миллиарда долларов, которые, по их словам, использовали ХАМАС, «Хизбалла» и иные террористические структуры как до атаки, так и после нее. Биржу обвиняют в том, что она «структурировала себя как убежище для незаконной деятельности» и не отслеживала подозрительные операции, включая сделки между счетами из США и юрисдикций с ограниченными правами, таких как Иран.

Иск, поданный в суд Северной Дакоты, содержит около двухсот восьмидесяти страниц и перечисляет криптовалютные кошельки, которые, как утверждается, связаны с ХАМАСом, «Хизбаллой», «Исламским джихадом» и иранским Корпусом стражей исламской революции. В документе приводится пример предполагаемой посредницы в операции по контрабанде золота между Венесуэлой и Ираном: ей, как утверждается, поступило 177 миллионов долларов, 43 миллиона из которых были выведены наличными.

Иск подан на фоне давнего расследования деятельности Binance. Биржа признала нарушение санкционного режима и незаконные денежные переводы, позволившие американским и иранским пользователям осуществить операции почти на 900 миллионов долларов в период с января 2018 года по май 2022 года. В ходе урегулирования компания была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов, а ее основатель Чанпэн Чжао отбывал четырехмесячный срок после признания вины.

Минюст США ранее заявил, что Binance не предоставляла сведения о транзакциях, связанных с террористическими группировками, включая «Аль-Каиду», ИГИЛ, «Бригады аль-Кассам» ХАМАС и «Палестинский исламский джихад». В ноябре 2023 года тогдашняя министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что биржа «закрыла глаза на свои обязательства», позволив террористам и преступникам использовать свою платформу.

Binance сообщила, что соблюдает международные санкционные нормы и не может комментировать текущий судебный процесс. Компания также сослалась на заявления FinCEN и Ofac о том, что криптовалюта не является одним из основных инструментов финансирования ХАМАСа.

«Детали», А.А. Фото: Depositphotos