Самый высокий досудебный залог в истории: Бэнкмана-Фрида освободят под залог в 250 млн долларов

Федеральный судья в Нью-Йорке постановил в четверг, что соучредитель и экс-гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид будет освобожден под личное поручительство в размере 250 млн долларов. CNBC сообщает, что прокурор США Николас Роос назвал условия соглашения «крайне ограничительным» и предусматривающим крупнейший досудебный залог, который он может припомнить.  Условия были согласованы федеральными прокурорами и адвокатами Бэнкман-Фрида. Прокуратура США обвинила экс-главу биржи в восьми уголовных преступлениях, включая сговор и мошенничество с использованием электронных средств. По мнению следствия, Бэнкман-Фрид совершил «одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений». По совокупности статей ему может грозить до 115 лет лишения свободы.

В ожидании процесса 30-летний Бэнкман-Фрид будет жить под домашним арестом в доме родителей в Калифорнии. Он должен носить электронный браслет, пройти консультацию у психиатра и будет ограничен перемещениями в Северном округе Калифорнии в соответствии с условиями залога.

11 ноября криптобиржа FTX подала на банкротство в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США, а Бэнкман-Фрид заявил об уходе с поста гендиректора. 12 декабря власти Багамских Остров арестовали Бэнкмана-Фрида по запросу американского правительства. 21 декабря Бэнкман-Фрид согласился на экстрадицию в США, где уже на следующий день ему было предъявлено обвинение в Южном округе Нью-Йорка по восьми пунктам, включая мошенничество с кредиторами и клиентами FTX, отмывание денег и преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в обмане инвесторов и обогащении c помощью его частного криптовалютного хедж-фонда Alameda Research.

В 2017 году Сэм Бэнкман-Фрид, сын профессоров Стэнфордской школы права и выпускник Массачусетского технологического института, где он изучал физику, основал квантитативную трейдинговую фирму Alameda Research. Через два года, взяв часть прибыли компании и добавив 8 млн долларов привлеченных от венчурных фондов, он открыл биржу FTX.

Как отмечает Forbes, до недавнего времени дела у FTX шли отлично. Она считалась одной из самых надежных криптобирж, а в 2021 году ее выручка выросла более чем на 1000%. В январе компания привлекла 400 млн долларов от Softbank и других компаний и достигла оценки в 32 млрд долларов, а в октябре делилась амбициозными планами по приобретению Coinbase.

Проблемы FTX начались после выхода расследования CoinDesk, в котором сообщалось о неплатежеспособности криптобиржи. Обеспокоенные инвесторы стали массово выводить деньги. Проблемы криптобиржи усугубились после того, как глава Binance сообщил в своем Twitter, что его компания также планирует продать оставшиеся токены FTT, выпущенные FTX, на сумму более 500 млн долларов, что в несколько раз превышает средний дневной объем торгов.

8 ноября Binance сообщила о намерении приобрести FTX в рамках стратегической сделки, но вечером 9 ноября отказалась от этого намерения. «Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX в предоставлении ликвидности. Но проблемы находятся вне нашего контроля или способности помочь», – заявила компания. Перед покупкой была запущена процедура корпоративной проверки FTX. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, выяснилось, что разрыв между обязательствами и активами биржи может составлять свыше 6 млрд долларов.

После того как криптобиржа FTX подала на банкротство, Сэм Бэнкман-Фрид исчез из индекса миллиардеров Bloomberg. Его предполагаемое личное состояние упало почти на 94% до 991 млн долларов за один день. Согласно информации Bloomberg, год назад максимальное состояние предпринимателя достигало 26 млрд долларов.

НЭП. Фото: Pixabay √