Самую богатую женщину Израиля заподозрили в коррупции

Следователи полиции и Управления ценных бумаг собрали свидетельские показания против строительной компании «Шикун ве-Бинуй БААМ», ее дочерних предприятий и их высокопоставленных руководителей, которые подозреваются в подкупе общественных деятелей в Кении. В числе тех, кто может быть обвинен в даче взятки – Шери Арисон, в прошлом владевшая контрольным пакетом банка Хапоалим, самая богатая женщина Израиля. Израильский «Форбс» в 2018 году оценил ее личное состояние в 19.2 млрд. шекелей.

Согласно подозрению, взятки давались на протяжении восьми лет с целью продвижения проектов и интересов компании в этой африканской стране. Полиция допросила десятки свидетелей, дело №1445 передается в прокуратуру, а публикация рекомендаций полиции привела к снижению стоимости акций компании на 2.65 процента на тель-авивской фондовой бирже.

Ряд должностных лиц могут обвинить также в фальсификации корпоративных документов, препятствии следствию, сговоре с целью совершения преступления, отмывании средств и предоставлении ложных данных. Помимо Шери Арисон, в деле фигурируют ее представители в совете директоров компании, два бывших председателя совета, бывший гендиректор, два директора дочерней компании, зарегистрированной в Швейцарии, и бухгалтер.

В полиции говорят, что в компании «Шикун ве-Бинуй» царила «культура взяточничества, которая затронула и высшее руководство. Невозможно предположить, чтобы размеры взяток, размеры прибыли [от них] и продолжительность этих действий ускользнула от глаз высших менеджеров и владельцев компании».

Согласно подозрениям, взятки скрывали, завышая счета-фактуры, выплачивая суммы «за консультации», и другими способами, а прибыль компании, полученная таким образом, достигла полумиллиарда шекелей. Речь идет о подкупе служащих в Африке, в основном, в 2008-2016 гг. Открытое следствие началось около трех месяцев назад, многие руководители компании были задержаны, во время обысков изъяты компьютеры и сотни страниц документации. 34 свидетеля были допрошены в Израиле и в других странах, а подозреваемыми по этому делу проходят около 50 человек. В Кении в рамках этого дела сотрудниками местной антикоррупционной службы также были допрошены 19 чиновников.

Адвокат Нати Симхони, который представляет интересы Шери Арисон и Эфрат Пелед (председатель и гендиректор компании «Арисон ашкаот»), выразил уверенность, что прокуратура, рассмотрев дело, подтвердит, что в их действиях не было криминала, и закроет его.

Ави Ашкенази, Walla. Фото: Нир Кейдар


Анонс

Реклама



Партнёры

Загрузка…

Реклама

Send this to a friend