Регулятор в США вновь предупредил иностранные банки о рисках сотрудничества с Россией

Санкционный регулятор США — Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов (Office of Foreign Assets Control, OFAC) — выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом. Как пишет Financial Times со ссылкой на пресс-релиз, Россия пытается обходить санкции «путем открытия новых зарубежных филиалов и дочерних компаний российских финансовых учреждений».

Иностранные регуляторы и финансовые организации «должны быть осторожны» в отношении любых сделок с «дочками» российских банков и финансовых компаний, в том числе к их попыткам «открыть новые филиалы», предупредило управление Минфина США. Речь идет в первую очередь о российских структурах, которые сами не находятся под санкциями, но планируют международную экспансию. В заявлении подчеркивается, что казначейство США «имеет ряд инструментов» для реагирования на уклонение от санкций.

Отмечается, что действия США направлены для закрытия обходных путей, которые использует РФ, в частности, находя непонятные способы оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия.

По словам заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, Вашингтон готов преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях, чтобы избежать западных санкций, даже если сам банк не находится под санкциями.

«Мы будем преследовать не только филиалы, которые они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые работают с ними», — сказал Адейемо.

В декабре 2023 года администрация президента Байдена издала указ, предупреждающий иностранные финансовые учреждения о том, что они подвергаются риску применения вторичных санкций, если осуществляют или способствуют осуществлению транзакций, связанных с российским ВПК.

«Детали», Ю.Л. Фото: AP Photo