Разоблачено крупное мошенничество с налогами

Окружной суд Беэр-Шевы признал коммерсанта Янива Кенреша виновным в совершении налогового мошенничества, принесшего государству убыток в 200 миллионов шекелей. В вину бизнесмену вменяются уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и прочие финансовые преступления.

Государство представляли адвокат Нир Исраэль, а также еще несколько адвокатов, каждый из которых занимался отдельным направлением дела. Дело оказалось громким и получило название «Возобновляемая энергия» («Энергия митхадешет»).

В июле 2012 года в окружной суд Беэр-Шевы было подано обвинительное заключение против Кенреша. Речь шла, в первую очередь, о серьезных нарушениях в налоговой сфере. Согласно обвинительному заключению, Кенреш стоял во главе финансовой схемы, призванной уменьшить выплату налогов за продаваемое горючее. Для этого выписывались фиктивные счета. Общая сумма недоплаченных государству налогов, согласно обвинительному заключению, составляла 185 миллионов шекелей.

Выяснилось, что аналогичные обвинения уже выдвигались против Кенреша в Хайфе. Там размах обвиняемый действовал с меньшим размахом, ему вменялось содействие в уклонении от уплаты налогов на сумму в 25 миллионов шекелей. Налоговые органы объединили оба дела в совместное производство. С начала следствия Кенреша оставили под стражей до окончания судебного разбирательства, затем перевели под домашний арест — но позже было обнаружено, что и во время домашнего ареста Кенреш продолжал совершать финансовые преступления, а также нарушал условия домашнего ареста. В результате было решено вновь заключить обвиняемого под стражу.