Главный » Запад » Разоблачена схема отмывания российских денег в Европе

Разоблачена схема отмывания российских денег в Европе

Миллиарды долларов были выведены из России за несколько лет через сеть зарубежных офшоров по схеме, которую удалось разоблачить журналистам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Расследование основано на банковских документах, доступ к которым получили активисты OCCRP и журналисты литовского сайта 15min.lt. Эти документы были найдены в огромном массиве служебной документации литовского банка Ukio, которая стала доступна в связи с начатым против него расследованием: этот банк подозревается в отмывании денег.

Документы описывают деятельность российской инвестиционной компании «Тройка-Диалог», которая сегодня является подразделением Сбербанка, и созданной при ней офшорной сети.

Собственными расследованиями эту историю уже дополнили крупнейшие мировые газеты: Guardian, Daily Mail, Times, Tribune de Genève и другие. Того, что известно на данный момент, хватает, чтобы признать описанную аферу одной из крупнейших коррупционных схем в истории путинского правления.

Гастарбайтеры-миллионеры

По данным расследования OCCRP, в схему по отмыванию средств входило не менее 75 компаний. В 2006 году «Тройка-Диалог», созданная в свое время Рубеном Варданяном, сформировала офшорную сеть, и с 2006 по 2013 год в нее ввели 4,6 млрд. долларов, а вывели 4,8 млрд. Между собой офшоры провели трансакций на 8,8 млрд. долларов. Среди контрагентов по этим сделкам были крупнейшие западные банки - такие, как Citigroup, Raiffeisen и Deutsche Bank.

OCCRP сообщает, что обнаружил в офшорной сети «Тройки- Диалог» три случая, когда деньги поступали в нее от контор, участвовавших в отмывании. Один из них — поставка авиационного топлива в аэропорт «Шереметьево» (Москва) в 2003-2008 годы по завышенным ценам. Это привело к удорожанию билетов, а компании, причастные к схеме, направили более 27 млн. долларов на счета офшорных фирм «Тройки- Диалог». Кстати, «Тройка» работала с аэропортом вместе с банком Credit Suisse, однако Варданян отрицает, что ему известно что-либо об этих действиях.

В OCCRP также выяснили, что часть средств прошла через банковские счета адвоката из Вены Эриха Рибассо, который признался полиции, что работал на российские криминальные группировки. Позже он был похищен и убит.

Вторая мошенническая схема была связана с уклонением от уплаты налогов несколькими российскими страховыми компаниями. А третья - с компаниями российского виолончелиста Сергея Ролдугина, друга детства Владимира Путина. Его фирмы заключили контракты, не менее чем на 69 млн. долларов, с офшорными фирмами «Тройки-Диалог». Например, в одном случае две компании, связанные с Ролдугиным, всего за две недели заключили с фирмами «Тройки» 16 договоров по акциям «Роснефти», которые тут же были расторгнуты. Это принесло компаниям музыканта 11,6 млн. долларов отступных.

Выявлены и счета офшорных компаний «Тройки-Диалог», которые оформлялись на лиц, утверждающих, что ничего об этом не знали. К примеру, счет панамской Dino Capital SA был оформлен на 34-летнего разнорабочего из Армении Армена Устяна. Его подпись стоит на финансовых соглашениях Dino Capital SA на общую сумму около 70 млн. долларов. К контрактам прилагался скан паспорта Устяна. OCCRP нашел его, но он утверждает, что никогда не слышал о Dino Capital SA и не знает, как его подпись оказалась в документах.

Устян утверждает, что его единственная связь с «Тройкой- Диалог» — знакомство и совместное проживание в Москве с гражданином Армении, чей брат работал в инвестиционной компании и помогал ему найти работу. Братом оказался Самвел Ваградян — директор одной из компаний в офшорной сети «Тройки-Диалог», Brightwell. Он также упоминается на сайте Варданяна, как один из тех, кто перечислял деньги на благотворительную деятельность.

Личность другого гражданина Армении, Эдика Ерицяна, использовали, чтобы регистрировать счета кипрской компании Popat Holdings Ltd в литовском банке Ukio. Эта компания участвовала в операциях по отмыванию денег на миллионы долларов. Ерицян рассказал OCCRP, что три года назад потерял память после аварии и не помнит некоторых моментов своей жизни. Устян рассказал, что они с Ерицяном жили в одной квартире, которую ремонтировали в Москве – но Ерицян этого не помнит.

Также офшорные фирмы «Тройки-Диалог» выдали 14,7 млн. евро в кредит 80-летней россиянке, без залога и поручительства, которая купила виллу на побережье в Коста Брава (Испания). Пенсионерка была зарегистрирована в одной квартире с занимавшим тогда пост губернатора Самарской области Владимиром Артяковым. В 2014 году владельцами этой испанской недвижимости стали сын Владимира Артякова, Дмитрий, и жена сына, Юлия.

Кстати, 130 млн. долларов в офшоры «Тройки» перевели шесть компаний, которые упоминались в деле бывшего юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского – который, напомним, раскрыл схему хищения миллиардов рублей из российского бюджета, после чего был арестован и умер в тюрьме. Комментируя расследование, Билл Браудер, преследуемый российскими властями бывший глава фонда Hermitage Capital, назвал обнаруженную сеть «Тройки-Диалог» «трубой, через которую коррупционные доходы выводились из России на Запад».

В этой схеме OCCRP нашел лишь одну подпись Рубена Варданяна, который в то время возглавлял «Тройку-Диалог». Подписанный им договор был связан с выдачей кредита одной из подконтрольных «Тройке» офшорных компаний. Сам Варданян заявил OCCRP, что у него нет информации о том, что компании «Тройки» получали деньги от фирм из дела Магнитского, от схемы торговли топливом для «Шереметьево» и «дела перестраховщиков». Он подчеркнул, что банк «изучал происхождение денег в том объеме, который тогда был установлен практикой мирового финансового рынка». По его словам, общий оборот группы «Тройка-Диалог» в те годы превышал 2 триллиона рублей, и он не мог знать обо всех сделках в масштабах компании. Он также обратил внимание, что деньги клиентов проходили через европейские банки, которые проводили все необходимые процедуры проверки, и происхождение средств не вызывало у них вопросов.

«Русские деньги» – головная боль для всей Европы

Клиенты «Тройки» покупали недвижимость в Великобритании, Испании и Черногории, роскошные яхты и произведения искусства, оплачивали обучение детей в престижных школах. А также вносили пожертвования. The Guardian выяснила еще одну пикантную подробность: благотворительный фонд, управляемый принцем Чарльзом, тоже получал пожертвования от офшорной компании, которая использовалась для вывода денег из России через эту схему.

В 2009, 2010 и 2011 годах Варданян пожертвовал этому фонду в общей сложности 200 тысяч долларов через компанию BVI Quantus Division Limited - на сохранение архитектурного наследия Англии, а точнее - на спасение Dumfries House с коллекцией мебели (эта же компания в других случаях переводила средства лично Варданяну, а также его родственникам). Еще 1.5 млн. долларов пожертвований Варданян собрал с группы российских бизнесменов. Принц же дал в их честь ужин в 2014 году.

The Guardian приводит наглядную схему, из которой видно, как деньги из дела Магницкого ушли на шесть оффшорных компаний, оттуда - на две управляемые "Тройкой" офшорные компании, а потом - на Quantus, со счетов которой и жертвовали фонду принца Чарльза, и оплачивали участие Варданяна в Давосском форуме, и покрывали личные долги Варданяна по карте Amex, и переводили деньги на счета его родственников. А еще одна управляемая «Тройкой» компания, Airship Universal inc, перевела 126 тысяч долларов футбольному клубу Челси в 2012 году. Проводила она платежи и в интересах других россиян.

Комментируя эту неловкую ситуацию, из Clarens House, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, заявили, что «благотворительные фонды принца Уэльского действуют независимо от самого принца в принятии решений по привлечению средств», а пожертвования часто делаются через офшорные компании. Но нет сомнений, что новая публикация может усилить озабоченность британских властей в отношении российских денег, отмываемых на их территории.

Это расследование – новая головная боль не только для Великобритании, но и для Швейцарии. Обнаруженные документы показывают, что швейцарские банки тоже приняли сотни миллионов сомнительного происхождения. Анализируя ситуацию, местные издания, в их числе Tribune de Genève и Tages Anzeiger отмечают, что если бы такие контракты банкам показали швейцарские компании, таких клиентов выставили бы из офиса – но из России принимали огромные суммы на основе чрезвычайно странных документов.

Вот, например, контракт на продажу 20 тысяч предметов одежды. Сам он слишком просто составлен для столь крупной сделки на 7 млн. евро, указанные в нем цены на товар кажутся нереальными, а покупатель одежды также скрывался за офшором, на этот раз сейшельским. В принципе, швейцарские банки всегда должны анализировать большие сделки на фактор риска, с целью избежать грязных или коррупционных денег. Но банк Crédit Agricole посчитал такой контракт достаточным для перевода средств.

И это, как пишут швейцарские издания, не единичный случай. К 2013 году в Швейцарию поступили из литовского банка Ukio около 2 млрд. долларов, и часть контрактов выглядят фиктивными, с ошибками в текстах, иногда они просто частично скопированы друг с друга с изменением сумм и имен продавцов и покупателей. И швейцарские банки эти платежи пропускали. Около 500 млн. пришли именно из офшорной сети «Тройки-Диалог». Например, тот же Crédit Agricole получил переводов примерно на 150 млн. долларов - иногда за одежду, иногда за компьютеры или оборудование. Деньги переводились и на счета Ролдугина в Газпромбанке в Цюрихе. Хотя уже три года как известно, благодаря Панамскому досье, что он - подставное лицо Путина. Тем не менее, сейчас обнаружилось, что и на счет Ролдугина в Цюрихе поступило 37 млн. Причем, часть платежей также проведена по фиктивным контрактам. Эту информацию ни Ролдугин, ни Газпромбанк комментировать не стали.

Tribune de Genève добавляет, что Рубен Варданян, частый гость Давосского форума, к тому же не так аполитичен, как может показаться на первый взгляд. Он связан с Фондом Горчакова, созданным в 2010 году для «содействия формированию благоприятного для России общественного, политического и делового климата за рубежом и считается инструментом российской дипломатии», - как значится на его официальной веб-странице. А еще Варданян входит в совет директоров исследовательского института «Диалог цивилизаций», который зарегистрирован на кабинет женевского адвоката, а  сооснователем этого института является Владимир Якунин, экс-глава РЖД, попавший под санкции США. С помощью этого «мозгового треста» Якунин пытался представлять Россию центром Евроазиатского пространства от Лиссабона до Владивостока, противодействующим влиянию США.

Патрисия Морейра, управляющий директор международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, так прокомментировала данные этого расследования: «Европейская банковская система должна стать огненной стеной, останавливающей коррупционные деньги, выводимые из России или из любых других стран. Вместо этого мы снова и снова видим, как легко отмываются и укрываются доходы от коррупции, уклонений от уплаты налогов, другой преступной деятельности в Европе. Все что нужно для этого - анонимные офшорные компании и один или два не очень скрупулезных банка, готовых закрыть глаза. Без более эффективного контроля за банками мы станем свидетелями еще большего числа скандалов, подрывающих всю банковскую систему ЕС».

Эмиль Шлеймович, «Детали» - по материалам зарубежных СМИ; К.В. 


Читайте также: Гарвард отбеливает деньги кремлевских олигархов?

тэги

Реклама

Анонс

Реклама

Партнёры

Загрузка…

Реклама

Партнеры

  • Все новости | Cursorinfo: главные новости Израиля
  • Error
  • Error
  • Error

Винница выиграла престижную международную премию Child Friendly Cities Inspire Awards среди наиболее ...

В Ватикане представили первые современные электронные четки. В кресте поместили специальный чип, кот ...

Переданы Украине Соединенными Штатами Америки 2 патрульных катера класса Island транспортируют в Оде ...

Песчаные дюны северной Сахары стали домом для самых быстрых муравьев в мире. К такому выводу пришли ...

В итальянской Венеции из 1 июля 2020 вступает в силу дополнительный туристический сбор. Городская вл ...

RSS Error: WP HTTP Error: Предоставлен неверный URL.

RSS Error: WP HTTP Error: Предоставлен неверный URL.

RSS Error: WP HTTP Error: Предоставлен неверный URL.

Send this to a friend