
Полиция разгромила сеть подпольных тотализаторов с оборотом в 30 млн. шекелей
Прокуратура Тель-Авива передала в суд обвинительный акт в отношении шести жителей центра, управлявших нелегальными игорными заведениями. Это : Аси Хасид Коэн из Холона, Исраэль Бен Шатрит из Ришон ле-Циона, Аарон Давидян из Бат-Яма, его брат Йехизкель Давидян из Тель-Авива, Шабтай Цалтади из Холона и Рафаэль Джарби из Рамат-Гана.
По данным следствия финансовый оборот подпольных казино достигал астрономической суммы в 30 миллионов шекелей.
Как говорится в обвинительном заключении, подсудимые занимались организацией незаконных азартных игр через игорные сайты Br25b.com и Bml.52.com, где можно было делать ставки на спортивные игры.
Коэн, Шатрит и братья Давидян занимались привлечение игроков и выступали в качестве поручителей для выплаты их долгов перед хозяева «бизнеса». Они давали людям код и пароль, а также открывали для них на игорных сайтах кредитный счет для совершения ставок.
Цалтади отвечал за компьютерную систему и обеспечение работы игорных сайтов, ремонт в случае сбоев в использовании сайтов и техническую поддержку по требованию.
- Читайте также:
- Заключенные устроили бунт в тюрьме «Эла»
- Обвинение: житель Иерусалима насиловал десятилетнюю сестру
- Со следами шин на теле. Гибель 12-летней девочки в Негеве вызвала подозрения у полиции
Сумма игорного оборота составила около 30 млн. шекелей. Часть денег организаторы группы получили наличными, часть чеками, которые они обналичили через обменный пункт в Бат-Яме.
Под руководством Бена Шатрита Джарби открывал поддельные карты на имена других людей, чтобы скрыть и замаскировать источник дохода и личности участников группировки.
Преступники скрывали свои доходы, не вели бухгалтерские книги и юридические записи доходов, полученных от бизнеса. Обвинение просит суд о конфискации имущества подсудимых, в том числе квартир в Яффо, Бат-Яме и Холоне, земельных участков в Ришон ле-Ционе, 3 часов Rolex на сумму 122 200 шекелей, а также наличных денег на сумму около 500 тысяч шекелей.
В обвинительном заключении Коэну, Бену Шитриту и братьям Давидян инкриминируется организация азартных игр, лотерей и незаконного тотализатора, а также уклонение от уплаты налогов.
Расследование также показывает, что подозреваемые осуществляли отмывание денег через принадлежащие им предприятия: минимаркет, пекарню, бизнес по эксплуатации банкоматов, газоснабжению.
В ходе обыска домов и предприятий подозреваемых было изъято много имущества, в том числе: банкоматы, люксовые автомобили, грузовики, золото и много наличных. Также были заморожены активы в сфере недвижимости и банковские счета, в дальнейшем обвинение будет добиваться конфискации имущества.
«Детали», С.А. Фото: Pixabay
Будьте всегда в курсе главных событий:
