Подозрение: мошенник обманул русскоязычных израильтян на миллионы шекелей

В понедельник, 12 декабря, прокуратура объявила о намерении предъявить обвинение 40-летнему жителю Петах-Тиквы, подозреваемому в мошенничестве по отношению к русскоязычным жителям страны на сумму примерно 4,5 млн шекелей. Заявление было подано по завершении расследования, проводившегося полицией Прибрежного округа в последние полтора месяца.

Расследование было начато 7 ноября после поступления жалобы от жительницы Акко. По ее словам, 4 ноября с ней по телефону связался незнакомый мужчина, представившийся сотрудником банка, в котором у нее есть счет, и предупредил ее о подозрительных транзакциях на ее банковском счету.

Мужчина велел заявительнице сначала перевести с ее счета сумму в размере примерно 8000 шекелей и внести ее на счет в Украине, а затем попросил ее снять дополнительную сумму в размере примерно 44 000 шекелей и передать ее курьеру, который должен был прибыть к ней домой.  У женщины возникли подозрения, и она обратилась в полицейский участок Акко. Полицейские арестовал подозреваемого, когда он прибыл на встречу с заявительницей, чтобы получить деньги.

В ходе расследования полиция обнаружила еще около 20 жертв, которые перевели подозреваемому деньги на общую сумму около 4,5 млн шекелей. Подозреваемый выдавал себя за сотрудника одной из кредитных компаний или банковского служащего и заявлял жертвам, что их банковский счет был взломан.

Иногда он выдавал себя за полицейского и просил у потерпевших предоставить ему все идентификационные данные, включая код, необходимый для доступа к банковскому счету. Он утверждал, что это необходимо для срочного перевода средств со счета жертвы на другой счет, где ее средства будут в безопасности.

В других случаях мошенник просил потерпевших снять деньги наличными со своих банковских счетов и передать их посыльному, который якобы отвезет их в безопасное место. В некоторых случаях посыльный предъявлял жертвам фальшивое полицейское удостоверение с его именем и фотографией.

При обыске в доме подозреваемого полиция обнаружила мобильные телефоны, которые, по всей вероятности, использовались для связи с потерпевшими, поддельные справки о вызове в полицию, множество компьютеров и устройство, которое, согласно подозрению, могло использоваться для переадресации вызовов.

В ближайшие дни против подозреваемого будет подано обвинительное заключение, а также ходатайство о его аресте до окончания судебного разбирательства в окружном суде в Лоде. В полиции также сообщили, что за последние месяцы в полицейские участки по всей стране поступили сотни жалоб на мошенничество, объем которого достигает 70 млн шекелей.

Полиция Израиля призывает граждан не передавать данные банковского счета, секретный код или любые другие данные незнакомому человеку.  Гражданам, считающим, что их обманули подобным образом, настоятельно рекомендуется как можно скорее явиться в одно из ближайших к месту жительства отделений полиции и подать заявление.

«Детали». Фото: пресс-служба полиции Израиля