Перевозчика нелегалов заставили заплатить налоги и штрафы в размере 770 тысяч шекелей

В 2017 году правоохранители провели обыск у жителя юга Фаика Абу Киана в связи с подозрениями, что он перевозил нелегалов из Палестинской автономии в Израиль, и нашли у него дома 960 тысяч шекелей. Подозреваемый объяснил наличие такой крупной суммы денег тем, что продал стадо овец и получил наследство. Но ему не поверили.

По итогам расследования прокуратура Южного округа предъявила Абу Кияну два обвинительных заключения. Первое включало обвинения в соответствии с законом о въезде в Израиль, по которым Абу Киана обвинили в перевозке нелегальных жителей и в итоге приговорили к 25 месяцам тюремного заключения. Второе обвинение включало налоговые правонарушения: неведение бухгалтерского учета, сокрытие доходов в период с 2007 по 2017 год, мошенничество. Суд признал предпринимателя виновным в десяти преступлениях, связанных с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. После апелляции по поводу строгости наказания ему снизили срок до девяти месяцев, конфискации 50 тысяч шекелей и штрафу в 70 тысяч шекелей.

Кроме того, было установлено, что обвиняемый действительно продал стадо овец, не зарегистрировав сделку и не заплатив налоги. Судья постановила, что Абу Киан должен заплатить 590 тысяч шекелей за многолетнее сокрытие доходов от бизнеса в сфере перевозок и еще 115 тысяч за продажу овец. Также было решено взыскать с обвиняемого за судебные издержки в 70 тысяч шекелей. Судья отметила в приговоре, что оборот от бизнеса нарушителя закона в шесть раз превышал сумму, которую нашли у него при обыске.

«Детали», Е.М. Фото: Pixabay √

• Читайте также: 
• Охранные компании обвиняют в многомиллионных махинациях
• В Израиле новая чудовищная схема обмана пожилых людей. Жулики заставляют их помогать в преступлениях
• Есть простой способ безопасно снять деньги в банкомате, не опасаясь мошенников