Палестинец-нелегал и его жена из Украины присвоили десять квартир в центре страны

Отдел прокуратуры, специализирующийся на налоговых и экономических преступлениях, предъявил обвинение Халеду Б. (56 лет), его жене Нур и двум адвокатам в связи с подделкой завещаний умерших одиноких жителей центра страны. Дочь обвиняемых, резервистка и работница военного завода, допрошена полицией: предположительно, через ее счет «отмыли» 700 тысяч шекелей.

Следователи национального отдела по борьбе с мошенничеством «Лахав-433» в ходе расследования выяснили, что эта пара и их сообщники несколько лет назад назад, подделывая завещания и другие документы, связанные с собственностью и финансами, незаконно присвоили десять квартир и банковские счета, которые принадлежали одиноким умершим жителям центра страны. Согласно материалам следствия, при помощи махинаций, в которых были задействованы подставные свидетели и фиктивные документы, обвиняемые присвоили имущества на сумму около 20 миллионов шекелей.

Главные фигуранты дела — житель сектора Газа, нелегально проживающий в Лоде, и его жена Нур — репатриантка из Украины, давно приехавшая в Израиль и принявшая ислам. Следователи допросили дочь женщины от первого брака, которую подозревают во владении фиктивным счетом, предназначенным для отмывания незаконно полученных денег. Ей 30 лет, она работает на оборонном заводе и является резервисткой элитного подразделения ЦАХАЛа. Как сообщает «Мако», недавно она провела 4 месяца на резервистской службе в приграничном районе и в секторе Газа.

Следователи считают, что отчим перевел на счет своей падчерицы 700 тысяч шекелей — средства от незаконно проданной квартиры. На допросе подозреваемая заявила, что не в курсе, откуда эти деньги. По ее словам, это счет использовался семейным бизнесом, деятельность которого была приостановлена в связи с ее вызовом на резервистскую службу. «Моя мать обанкротилась, я открыла счет, чтобы помочь семье», — заявила она. Подозреваемая обратилась в суд с ходатайством о разморозке ее банковского счета, чтобы она смогла оплачивать аренду жилья. Суд пошел ей навстречу, потребовав внести залог.

По словам сотрудника полиции, участвующего в расследовании, счет использовался для отмывания средств, полученных в результате мошеннической деятельности, и женщина об этом знала. В ближайшее время ей могут предъявить обвинение.

• Читайте также:
• Конец «русской афере»? Минсвязи вступает в борьбу с телефонными мошенничеством
• Мошенники собрали миллион шекелей, обещая рабочие визы в Канаду
• Минздрав приказал закрыть клинику ЭКО, ввозившую дефектные яйцеклетки из Грузии

Как ранее сообщали «Детали», в расследовании этого дела были задействованы «Лахав-433», Налоговое управление, Управление по регистрации недвижимого имущества, министерство юстиции и другие ведомства. Подозреваемых арестовали 5 мая.

«Детали», Е.М. Фото: Pixabay ∇