Охранные компании обвиняют в многомиллионных махинациях

Экономический отдел государственной прокуратуры проинформировал охранную компанию «Мокед Яффо», другие охранные компании, а также их сотрудников о намерении после процедуры слушания предъявить им обвинение в совершении экономических преступлений на суммы, исчисляемые сотнями миллионов шекелей.

Под подозрением оказался целый ряд компаний, действующих, главным образом, на юге страны и специализирующихся на охране строительных площадок. Среди этих компаний «Мокед Яффо», «Коджак», «Лайгер», «Саерет хец», «Саерет ха-мидбар» и другие.

Следствие утверждает, что владельцы компаний, их менеджеры и сотрудники, каждый в соответствии с занимаемой должностью, пытались обмануть налоговые органы, распространяя фиктивные квитанции и отмывая огромные суммы денег под видом законной деятельности охранных предприятий.

Подозреваемые во главе с компанией «Мокед Яффо», контролировавшей около 400 строительных площадок и среди клиентов которой значились крупнейшие строительные компании Израиля, создали фальшивую систему бухгалтерского расчета между подрядчиками и охранными компаниями, которые якобы обеспечивали безопасность строительных объектов. Фактически же охрану обеспечивали органы местного самоуправления, отслеживающие происходящее на стройплощадках.

Следствие в отношении подозрений в рэкете еще не завершено. Масштабное дело в Южном округе расследует оперативная группа по борьбе с вымогательством под видом оказания охранных услуг. В состав группы входят сотрудники полиции, спецподразделения по борьбе с экономическими преступлениями ЛАХАВ 433, экономического отдела государственной прокуратуры, а также сотрудники беэр-шевского филиала Налогового управления.

По данным анонимного опроса, проведенного Ассоциацией строителей, подавляющее большинство застройщиков, почти 90%, платят «отступные» преступным организациям. Эти расходы перекладываются на покупателей квартир. В итоге каждый из них платит «лишние» десятки тысяч шекелей.

НЭП, А.Д. Фото: пресс-служба полиции Израиля ∇

• Читайте также: 
• «Русская афера», угрозы и наглость. Так мошенники ограбили тысячи израильских стариков
• В Израиле новая чудовищная схема обмана пожилых людей. Жулики заставляют их помогать в преступлениях
• Есть простой способ безопасно снять деньги в банкомате, не опасаясь мошенников