Наркотрафик и бомба у дверей банка. Так «Хизбалла» построила свою финансовую империю

В октябре этого года Израиль атаковал в Ливане “банк Хизбаллы» — финансовое учреждение «Аль-Кард аль-Хасан». Авиаудары не только уничтожили его отделения, где хранились золото и наличные деньги, но и послали полутора миллионам шиитов страны ясный сигнал: «Ваш источник финансирования скоро иссякнет».

Израиль действовал в соответствии с известной поговоркой: «Следуй за деньгами».

В течение многих лет израильская разведка знала, насколько важно отслеживать средства террористических группировок. Но, сожалению, в борьбе с ХАМАС и «Хизбаллой» это не всегда было приоритетом.

Переломный момент наступил после 7 октября. Общественность возмутилась тем, что правительство Нетаньяху разрешило и даже поощряло Катар направлять средства в Газу – пресловутые «чемоданы с наличными». Значительная часть этих денег пошла на вооружение ХАМАСа.

Сейчас Израиль прилагает большие усилия, чтобы перекрыть источники финансирования этой группировки.

• Читайте также:
• США ввели санкции против наркобизнеса «Хизбаллы» 
• Нефть, оружие и наркотики. Как Иран пытается наказать Иорданию за помощь Израилю 
• Наркотик террористов набирает популярность среди наркозависимых израильтян 

«Каналы передачи средств постепенно закрываются», — говорит высокопоставленный представитель оборонного ведомства, специализирующийся в этой области. Теперь «Хизбалла» с трудом выплачивает ежемесячные зарплаты своим людям». Но пока нет никаких признаков того, что она действительно находится в тяжелом финансовом положении».

Эта статья рассказывает о том, как «Хизбалла» сумела построить настоящую «финансовую империю». Статья  основана на интервью с восемью источниками: людьми, работавшими в «Моссаде» и израильском минообороны, а также американскими и ливанскими исследователями. Некоторые говорили на условиях анонимности.

По оценкам израильской и американской разведки, годовой бюджет «Хизбаллы» составляет от 700 миллионов до 1 миллиарда долларов. От 70 до 80% этих денег поступает непосредственно от иранского КСИР. Остальное – пожертвования частных доноров и доходы от собственного нелегального бизнеса «Хизбаллы».

Эти средства частично покрывают зарплату 40 тысяч боевиков «Хизбаллы» — на регулярной службе и в резерве. Деньги также помогают поддерживать систему социального обеспечения организации.

Средняя зарплата боевика «Хизбаллы» составляет от 200 до 400 долларов в месяц. Командиры получают больше, в зависимости от ранга и должности.

В этот бюджет не входит оружие, передаваемое Ираном «Хизбалле» в Ливане, говорит Мэтью Левитт, бывший аналитик контртеррористической разведки в ФБР и бывший заместитель помощника секретаря по разведке и анализу в американском минфине.

Левитт считается одним из ведущих мировых экспертов по вопросам финансирования терроризма. Сейчас он работает научным сотрудником в Вашингтоноском институте ближневосточной политики.

Сколько стоит оружие, передаваемое «Хизбалле»? Точных цифр нет, говорит Дрор Дорон, бывший исследователь по Ливану в канцелярии премьер-министра.

Израильская военная разведка подсчитала, что «Силы Кудс» ежегодно передавали «Хизбалле» оружие, компоненты и материалы на сумму до 300 миллионов долларов». По оценкам рназведки, что за последние 15 лет «Хизбалла» получила  оружия и оборудования на общую сумму около 5 миллиардов долларов.

Баловство с кокаином

В 2009 году по финансам «Хизбаллы» был нанесен серьезный удар, говорит Левитт. Из-за американских и международных ядерных санкций против Тегерана, а также падения цен на нефть и внутренней нестабильности в Иране бюджет группировки на сократился на 40 %. «Хизбалле» пришлось искать новые источники дохода. Одним из них стала наркоторговля.

На этом поле «Хизбалла» сотрудничает с колумбийскими, бразильскими, эквадорскими наркокартелями. Группировка не производит наркотики сама, но ее люди отмывают деньги и перемещают доходы.

«Хизбалла» также участвует в производстве и торговле наркотиком каптагон (фенетиллин) — „кокаином для бедных“ — на юге Сирии, где в этой части она активно сотрудничает с режимом Асада. Израиль пока массово не уничтожал эти лаборатории – хотя израильская разведка прекрасно знает, где они находятся.

«Я не понимаю, почему мы их не разбомбили, — говорит Уди Леви, бывший глава „Гарпуна“, секретного подразделения Моссада, которое вело финансовую войну против „Хизбаллы“, ХАМАСа и Ирана. — От торговли каптагоном особенно страдают Иордания, Саудовская Аравия и страны Персидского залива. Я полагаю, они были бы нам очень благодарны, если бы лаборатории были уничтожены».

«Хизбалла» также иногда получала прибыль от контрабанды алмазов в Западной Африке и подделки сигарет в Соединенных Штатах.

Израильская разведка и Казначейство США подсчитали, что доходы «Хизбаллы» от незаконной деятельности составляют от 10 до 15 % ее годового бюджета. Кроме того, каждый год «Хизбалла» получает миллионные пожертвования от богатых ливанских шиитов со всего мира.

Еще более важный источник дохода – контрабанда нефти из Ирана, рассказывает Левитт.

Чтобы обойти санкции, Иран перевозит нефть в сирийские порты с помощью «теневого флота». Эти суда используют поддельные документы, регистрируются под именами подставных компаний и ходят под иностранными флагами.

Часть нефти продается в Сирии – с ведома режима Асада, конечно. Выручка конвертируется из сирийских и ливанских фунтов в доллары и передается «Хизбалле».

Согласно зарубежным сообщениям, в 2019 году Израиль сумел поразить с помощью ракет, морских мин и коммандос по меньшей мере 12 судов, перевозивших иранскую нефть в Сирию.

Контрабандой иранской нефти занимается базирующаяся в Дамаске компания Al-Fadel Exchange, которой управляли братья Бальви. Недавно она попала под санкции минфина США.

Братья перевели миллионы долларов на счета (также попавшие под санкции) в Центральном банке Сирии. Получателями были сирийское правительство, президент Башар Асад,  иранские «Силы Кудс» и финансист нефтяной компании «Хизбалла» Мухаммад Касим аль-Баззаль.

Вперед, христианские банкиры

Дорон, бывший исследователь по Ливану в офисе премьер-министра, отмечает, что «Хизбалла» — это и военизированная террористическая группировка, и политическая партия. У нее есть большая фракция в ливанской парламенте, министры в правительстве и… сеть социальных служб, помогающих шиитскому населению.

Официально, именно с целью помощью ливанцам-шиитам «Хизбалла» создала в свое время «Аль-Кард аль-Хасан». Он, к примеру, раздает кредиты гражданам.

До израильских авиаударов у «Аль-Кард аль-Хасан» были десятки филиалов в Ливане. «Это инструмент для реализации цели: развития системы гражданской поддержки шиитской общины, насчитывающей около 1,5 миллиона человек [более четверти населения Ливана], — говорит Дорон. — С ее помощью «Хизбалла» управляет и финансирует дошкольные учреждения, школы и медицинские клиники».

Успех «Хизбаллы» в этой сфере особенно заметен на фоне неудач ливанского правительства. «Аль-Кард аль-Хасан» был детищем Насраллы. Генсек «Хизбаллы» проявлял интерес к благотворительным организациям не меньше, если не больше, чем к военному «сопротивлению».

Еще одним важным винтиком в экономической машине «Хизбаллы» являются ливанские строительные компании, ведущие активную международную деятельность. Одна из самых важных — «Джихад аль-Бина», которая напрямую подчиняется Исполнительному совету «Хизбаллы».

В 2007 году США ввели санкции против этой компании, вместе с другими фирмами строившей бункеры и форпосты «Хизбаллы», а также ее туннели, уничтоженные израильскими военными в 2019 году и во время нынешней войны.

Интересно, что банковскую систему в Ливане в основном контролируют христиане – противники шиитской группировки. Чтобы снизить зависимость «Хизбаллы» от них, группировка в рамках «Аль Кард аль-Хасан» попыталась создать собственный банк.

Но из-за американского давления центральный банк Ливана отказался выдать ему банковскую лицензию. Поэтому «Хизбалла» внедрила своих людей в существующую банковскую систему.

Давление США также вынудило центральный банк Ливана закрыть Ливанско-канадский банк, LCB. Этот банк помогал отмывать деньги от наркотиков из Южной Америки и имел тесные связи с «Хизбаллой».

Но этих усилий не хватило чтобы обуздать глобальный бизнес «Хизбаллы». Чтобы взять под контроль финансовую сферу, «Хизбалла» использовала классические методы криминала. Христианские банкиры рассказали американским следователям, что боевики «Хизбаллы» угрожали им. В 2016 году, когда банкиры отказались сотрудничать, «Хизбалла» взорвала бомбу у входной двери бейрутского отделения банка Blom.

Риад Саламех, управляющий центральным банком Ливана, считается главным пособником «Хизбаллы». Западные страны долгое время закрывали на это глаза, поскольку, по слухам, он делился информацией с США.

Только в августе 2023 года ему, а также членам его семьи и четырем помощникам предъявлены обвинения в коррупции. США, Канада и Великобритания ввели против него санкции и конфисковали часть его состояния.

Сокровищница «Хизбаллы» пополняется и напрямую, наличными. Большая часть денег переводится наличными из Тегерана в Бейрут или Дамаск в чемоданах «Сил Кудс» иранской авиакомпанией Mahan Air.

Финансовые маршруты перекрыть сложнее, чем контрабанду оружия, утверждает Дорон. «Первое, что сделали Иран и «Хизбалла» после Второй ливанской войны 2006 года, — это возобновили перечисление средств на восстановление организации и раненых в шиитской общине. Едва ли на этот раз террористические фонды «Хизбаллы» удастся исчерпать».

(Материал публикуется в сокращении)

Йосси Мельман, «ХаАрец», Н.Б. Фото: Pixabay