Налоговое управление ужесточает преследование владельцев банковских счетов за границей

В ходе специальной операции налоговики выявили существование десятков ранее неизвестных им счетов, открытых жителями Израиля в зарубежных банках. Сотрудники Налогового управления обнаружили десятки таких счетов на общую сумму 85 млн шекелей.

В 2018 году в Израиле вошел в силу Общий стандарт отчетности (Common Reporting Standard – CRS), предусматривающий автоматический обмен данными с подавляющим большинством европейских стран. Цель – убедиться в том, что все средства, находящиеся на иностранных банковских счетах, задекларированы и с них выплачены налоги.

Новая поступившая информация из зарубежных банков позволила выявить 20 подозреваемых в налоговых нарушениях граждан. Против части подозреваемых были поданы иски в судебном порядке.

Налоговое управление приводит в пример проживающего в Цфате Михаля Дарзана, который обвиняется в том, что на протяжении пяти последних лет ему принадлежали заграничные банковские счета на общую сумму 6,5 млн шекелей. Дарзан ежемесячно снимал с этих счетов 8 тысяч шекелей, а однажды с помощью неназванной иерусалимской финансовой компании снял с этих счетов 150 тысяч долларов наличными.

Другой подозреваемый – житель Бней-Брака, которому, как утверждает Налоговое управление, принадлежат 6,3 млн шекелей на банковских счетах в Швейцарии. В рамках операции был идентифицирован и живущий в Хайфе Михаэль Дрейфус, представший перед судом по подозрению в непредоставлении сведений о банковских счетах за границей на сумму 25 млн шекелей с целью уклонения от уплаты налогов.

Налоговое управление заявляет, что намерено и дальше использовать отчеты CRS, чтобы обнаружить незадекларированные активы израильтян за границей и разоблачить нарушителей налогового законодательства.

НЭП. Фото: Pixabay⊥