Налоговики выяснили: родственница убийц солдата получала пособие от ПА и купила мерседес

В рамках совместного расследования отдела по борьбе с экономическим террором при минобороны, налоговой и таможенной служб Хайфы и Северного округа была выявлена сеть компаний, созданная для сокрытия источников дохода и отмывания денег. Арестованы 9 жителей Вади Ара и Назарета, которые согласно данным следователей, вели фиктивную бухгалтерию, выписывая и засчитывая фиктивные платежные документы на десятки миллионов шекелей.

Расследование началось с попытки проследить источник дохода родственницы двух израильских граждан, осужденных за убийство военнослужащего, которое было совершено на националистической почве. Следователи выяснили, что женщина получает ежемесячное пособие от Палестинской автономии, сообщает сайт Налогового управления. Налоговики узнали, что гражданка приобрела для одного из осужденных автомобиль марки «Мерседес» стоимостью более 350 тысяч шекелей.

Выяснилось, что часть денег родственнице убийц перевела израильская компания, зарегистрированная как фирма по набору кадров для ухода за больными и пожилыми людьми. Государственные органы начали расследование в связи с налоговыми нарушениями и нарушением Закона о борьбе с отмыванием денег. Подозрения налоговиков в том, что данная фирма наряду с некоторыми другими является звеном в отмывании денег, крепли.

Утром 6 июня владельцы фирм и обслуживающий их бухгалтер были задержаны. У подозреваемых изъяты десятки тысяч шекелей (наличными) и машины класса «люкс».

• Читайте также:
• На обманом полученные от «Битуах леуми» пособия мошенник купил за границей квартиру
• Служба национального страхования стала экономить на пособиях
• Суд: безработный, живший за границей в период пандемии, должен вернуть пособие

«Детали», Е.М. Фото: пресс-служба полиции