Налоговики разослали предупреждения 220 израильтянам, скрывающим банковские счета за границей

В начале месяца 220 израильтян получили письма, в которых сообщалось о регистрации в Налоговом управлении ввиду наличия дополнительных источников дохода и высказывалась надежда на сотрудничество. Под термином «сотрудничество» подразумевалось, что получившие письма должны раскрыть налоговикам все доходы от спрятанных за границей банковских счетов.

Фактически в письме Налоговое управление сообщало гражданину, что он классифицирован как тот, кто скрывает деньги на банковских счетах за границей, и пришло время начать отчитываться о доходах. В письме было сказано: «Из данных, находящихся в распоряжении Налогового управления, следует, что у вас есть счет в банковской корпорации за пределами Израиля, и поэтому вы должны представлять годовой отчет в Налоговое управление».

В 2018 году в Израиле вошел в силу Общий стандарт отчетности (Common Reporting Standard, CRS), предусматривающий автоматический обмен данными с подавляющим большинством европейских стран. Цель – убедиться в том, что все средства, находящиеся на иностранных банковских счетах, задекларированы и с них выплачены налоги. Сегодня в рамках CRS финансовые организации почти 100 стран-участниц направляют информацию о счетах своих клиентов, имеющих дополнительное гражданство, в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются информацией с налоговиками других стран.

Между Израилем и США существует вступившее в силу с 1 января 2017 года соглашение FATCA об обмене информацией между Налоговыми управлениями обеих стран.

В конце октября, выступая на ежегодном форуме налоговых консультантов, глава Налогового управления Эран Яаков предупредил владельцев банковских счетов за рубежом, что в ближайшее время налоговики до них доберутся. Естественно, речь идет о владельцах счетов, скрывающих их наличие от налоговых органов.

«Есть много результатов от информации, которая поступает в Налоговое управление в результате обмена информацией в соглашениях FATCA и CRS. Много результатов. Некоторые из них вы увидите уже в понедельник или вторник. Завтра мы отправим сотни писем людям, у которых есть счета за границей», – заявил 31 октября Эран Яаков.

Страны, в которых на данный момент было обнаружено наибольшее количество скрытых израильтянами от налоговиков банковских счетов: США (около 19%), Швейцария (около 10,5%), Великобритания (около 9,6%), Франция (около 6,1%) и Румыния (около 5%).

Средняя сумма остатка на обнаруженных за рубежом счетах составляла 5 миллионов шекелей, в то время как наиболее распространенная сумма – около 4 миллионов. Однако были обнаружены и открыты дела в отношении трастов и частных лиц с накопленным капиталом в сотни миллионов шекелей.

Когда речь идет о крупных суммах, налоговики начинают расследование. Во многих случаях на основе полученной информации владельцев счетов регистрируют в Налоговом управлении и направляют письмо с требованием предоставить отчетность. Если владелец счета игнорирует требование, начинается расследование.

НЭП. Фото: Pixabay √