На Филиппинах арестован израильтянин, который украл у граждан Германии миллионы евро
Гражданин Израиля Кфир Леви, 43 лет, который с помощью мошенничества выманил у немецких инвесторов более 6,3 миллиона евро, арестован на Филиппинах по запросу властей Германии. Арест был проведен в прошлую пятницу, 22 октября, в центре города Пасай.
Как сообщают 29 октября израильские СМИ со ссылкой на главу иммиграционной службы Филиппин Хайме Моранте, в настоящее время задержанный находится под стражей в иммиграционном центре города Тагуиг: там он ожидает суда и депортации.
Комиссар Моранте сообщил, что Леви инкриминируется преступная деятельность в рамках мошеннической сети, которая похищала деньги граждан Германии с 2016-го по 2019 год.
Ордер на арест Кфира Леви был выдан окружным судом города Бамберг в Германии 13 февраля 2020 года, а четыре дня спустя вышел ордер Интерпола.
Согласно этим документам израильтянин обвиняется в коммерческом мошенничестве и причастности к преступной организации, которая управляла платформами онлайн-торговли и убеждала клиентов инвестировать крупные суммы в несуществующие предприятия.
Walla, «Детали», А.З. Фото: Томер Аппельбаум