Мошенники продавали по всему Израилю поддельное дизельное топливо
Утром 2 августа полиция Израиля арестовала 9 подозреваемых в масштабном мошенничестве. Проведенное перед этим тайное расследование вскрыло, что в последние годы в Израиле была построена целая сеть автозаправок и подпольных предприятий, производящих и продающих поддельное дизельное топливо для транспортных средств.
По подозрению, мошенники покупали и хранили огромные количества токсичных веществ без соответствующих на то разрешений. Для того, чтобы скрыть нелегальные доходы, они пользовались фиктивными фирмами-«прокладками», якобы предоставляющими финансовые услуги.
В домах и офисах подозреваемых в населенных пунктах Каланит, Шфарам, Нахаф и Кабул был проведен обыск. Правоохранители изъяли цифровые носители информации, бухгалтерские книги, документы, образцы токсичных веществ, хранившихся без разрешения, и другие доказательства.
У подозреваемых было обнаружено много дорогого имущества, стоимостью в миллионы шекелей: объекты недвижимости, 7 автомобилей, 5 из которых – новые иномарки премиум-класса марок «Ауди», BMW и «Мазератти». Также были изъяты наличные деньги.
Следственные мероприятия проводятся полицией Израиля в сотрудничестве с «зеленой полицией» министерства охраны окружающей среды, таможней Хайфы, прокуратурой Северного округа и Налоговым управлением.
«Детали», Д.Г. Фото: пресс-служба полиции Израиля.