Thursday 06.05.2021|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    money--pixabay

    Мировая война с отмыванием капитала провалилась

    Как сообщил лондонский «Экономист», даже штрафы в сумме 10, 4 миллиарда долларов, наложенные в 2020 году на банки, которые нарушили правила борьбы с отмыванием капитала, не остановили этот процветающий вид преступной деятельности.

    В сравнении с 2019 годом сумма штрафов увеличилась на 80 процентов.

    Причинами роста преступного отмывания капиталов стали: отсутствие прозрачности в регистрации компаний и их владельцев, отсутствие международного сотрудничества в передаче информации и необходимых ресурсов для борьбы с этим явлением.

    Только в 2018 году общая стоимость отмывания капиталов составила 5,8 триллиона долларов.

    Суммируя и анализируя полученные данные, «Экономист» пришел к выводу, что всемирная война с отмыванием капиталов закончилась провалом.

    Несмотря на соответствующие законы, принятые в разных странах, и активную деятельность правоохранительной системы, триллионы долларов оказались сильнее.

    "Детали". А.Ф. Фото: pixabay

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend