Бар Рафаэли и ее мать осуждены за налоговые преступления

Сегодня, 20 июля, в мировом суде в Тель-Авиве состоялось заседание по делу модели Бар Рафаэли и ее матери Ципи Рафаэли. В ходе заседания они подтвердили, что им понятны обвинение против них и соглашение о признании вины, которое они подписали с прокуратурой. Бар и Ципи Рафаэли признали свою вину и были осуждены за налоговые преступления.

В соответствии с соглашением, Ципи Рафаэли приговорят к лишению свободы на 16 месяцев, а ее дочь — к девяти месяцам исправительных работ. Кроме того, каждая из них заплатит штраф в размере 2,5 млн. шекелей.

Ципи Рафаэли обвиняется в совершении ряда налоговых преступлений. Среди них — ложная информация,  мошенничество и невключение доходов в отчетность для уклонения от уплаты налогов. Ее также обвиняют в составлении неверного отчета и передаче неверных сведений в налоговые органы. Бар Рафаэли обвиняется в передаче неверных сведений.

Согласно первому обвинительному заключению, в 2009-2012 годах Бар Рафаэли часть времени проживала в Израиле, а часть — в США. В этот период она получила значительный доход от своей работы за границей в размере 24 млн. шекелей. Бар Рафаэли обратилась в налоговые органы Израиля с заявлением, что она является иностранным резидентом, проживающим в США, поэтому не обязана подавать отчетность и платить налоги в Израиле.

Ципи Рафаэли, которая в то время управляла бизнесом своей дочери, старалась скрыть связь Бар с Израилем различными способами, чтобы избежать уплаты налогов в стране. В частности, она скрывала, что дочь арендовала квартиры в Израиле в этот период. В договорах на аренду в качестве квартиросъемщиков указывались Ципи Рафаэли или ее сын Дор Рафаэли.

Согласно второму обвинительному заключению, Ципи Рафаэли было предъявлено обвинение, что в 2007-2014 годах она получила гонорары в размере 2,5 млн. шекелей за работу за границей в качестве агента Бар Рафаэли от компаний, где  работала дочь. Для уклонения от уплаты налога эти деньги переводились на счета в иностранных банках на имя Бар Рафаэли, на счета компаний, находящихся под ее контролем, или на другие иностранные счета. Ципи сначала не уведомила налоговые органы об этих доходах, а затем представила их, как доходы дочери, утверждая, что они не должны облагаться налогом в Израиле.

Согласно третьему обвинению, Ципи и Бар Рафаэли не сообщили чиновнику, устанавливающему размер налога, о зарубежных доходах в размере 4,4 млн. шекелей, полученных в 2007 году компанией «Sweet Life» в Сингапуре, принадлежащей Бар Рафаэли. Они не сообщили о существовании «Sweet Life» и о доходах компании.

Согласно четвертому обвинительному заключению, в 2009-2015 годах Бар Рафаэли получила в Израиле доход в размере 2,4 млн. шекелей. Эти деньги были получены за согласие Бар и Ципи Рафаэли дать возможность компаниям и различным организациям использовать имя Бар Рафаэли для продвижения продаж и связей с общественностью.

Кроме того, в 2014-2015 годах Бар Рафаэли получила доход от продажи дизайнерской одежды через бутик в размере 189 600 шекелей. Бар и Ципи Рафаэли не включали указанные доходы в размере 2,6 млн. шекелей в ежегодные отчеты, представляемые в налоговые органы.

«Детали». На фото: Бар Рафаэли. Фото: Нир Кейдар