Суббота 06.03.2021|

    Партнёры

    Партнёры

    Партнёры

    Загрузка...
    tax-haven-offshor

    Тайна Люксембурга: кто прячет деньги в самом сердце Европы

    Совместное расследование 17 изданий, включая Le Monde, Süddeutsche Zeitung, люксембургского Wort и других получило название OpenLux. Журналисты и исследователи узнали, что в Люксембурге зарегистрированы 55 тысяч «фантомных» компаний. Изучив около 3 миллионов документов и реестр конечных бенефициаров, они выяснили, кому на самом деле принадлежат спрятанные таким образом активы на 6,5 млрд евро.

    Имена шокировали: не только Анжелина Джоли и Брэд Питт, на которых записаны виллы и шато, но также торговец оружием, замешанный в одном из самых крупных коррупционных скандалов во Франции; несовершеннолетние дети российского олигарха; несколько членов итальянской мафии и многие другие. У семьи Олега Тони, замдиректора РЖД, целая империя объектов недвижимости, зарегистрированных на люксембургские компании, как и у сына предполагаемого лидера Подольской ОПГ Лалакина, и у украинского миллиардера Рината Ахметова. Тут же обнаружен тайный фонд итальянской партии «Северная лига» и средства лиц, приближенных к венесуэльскому режиму.

    Более 90 процентов компаний контролируются не люксембуржцами. В списках – лица из 157 стран. Почему они выбрали именно Люксембург? Видимо, потому, что там все еще возможно обойти правила обязательного предоставления информации о частных лицах, а санкции за нарушение этих правил редко применяются. Кроме того, если на британских Виргинских островах и на Панаме можно быстро и дешево зарегистрировать офшорную компанию; Швейцария специализируется на управлении денежными активами, хранящимися на счетах офшорных банков; а на Кайманах регистрируют хедж-фонды – то в Люксембурге доступны все вышеперечисленные услуги и преимущества. В этом его уникальность.

    Ситуация приводила даже к казусам: например,  в Люксембург пришло так много денег из России, а потом вернулось назад, что эта маленькая европейская страна стала одним из крупнейших российских инвесторов! На самом деле, «русские деньги» просто циркулируют через Люксембург и возвращаются обратно.

    До прошлого года тут вообще все было непрозрачно, компании создавались без того, чтобы можно было узнать, кто их конечный бенефициар. И хотя Люксембург одним из первых среди европейских стран ввел реестр конечных бенефициаров, но и сейчас в базе есть ограничения: например, поиск возможен только по названию компании, но не по имени владельца, что затрудняет работу журналистов и гражданских активистов. А теперь Лорен Лим из директората Европейской комиссии по финансовой стабильности заявил, что почти наверняка придется говорить и об отмывании денег.

    Несмотря на это, депутат парламента Лорен Мосар заявил, что не стоит называть Люксембург налоговым раем. Он признал, что отдельные компании действительно могли выигрывать от соглашений об избежании двойного налогообложения, но так происходит и в других местах, например в штате Дэлавер (США). Правительство Люксембурга отвергло обвинения, с которыми выступили авторы расследования.

     «Детали». Использованы материалы зарубежных СМИ: Le Monde, OCCRP, RTL, Politico Надпись на фото – «налоговый рай»˜.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
    МНЕНИЯ
    ПОПУЛЯРНОЕ
    Размер шрифта
    Send this to a friend