Фигурантами расследования Pandora Papers об офшорах стали президент страны Владимир Зеленский, олигарх Ринат Ахметов, глава СБУ Иван Баканов и другие известные и высокопоставленные лица. Кроме того, обнародованные документы вновь указали на связь «слуг народа» с олигархом Игорем Коломойским.
Любовь к офшорам Владимира Зеленского была известна и в пору предвыборной кампании в 2019 году. Тогда СМИ, близкие к экс-президенту Петру Порошенко, активно публиковали данные об офшорных компаниях Зеленского. Однако на волне популярности актера, ставшего кандидатом в президенты, информации про теневую сторону его бизнеса избиратели не уделили должного внимания.
Смешной бизнес
Журналисты сайта «Слідство.Інфо», проанализировав данные Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), утверждают, что окружение Зеленского еще в 2012 году создало в офшорных юрисдикциях более десятка компаний, связанных с бизнесом студии «Квартал 95». Тогда же эта студия начала создавать продукты для холдинга «1+1 Group» Игоря Коломойского.
Главной компанией в офшорной сети «Квартала» журналисты называют фирму Maltex Multicapital Corp. К 2017 году ею в равной мере владели Владимир и Елена Зеленские (25 процентов на двоих, через фирму Film Heritage), братья Шефиры (по 25 процентов у каждого) и один из руководителей «Квартала 95» Андрей Яковлев (25 процентов).
В 2017 году номинальным держателем Maltex выступила компания Davegra Limited главы СБУ Ивана Баканова. Президент Украины не задекларировал свою долю в Maltex в 2018 году. Однако в 2019 году компания Зеленского передала свою долю в Maltex компании Сергея Шефира, пишет OCCRP.
Офшоры использовались соратниками Зеленского для покупки дорогой недвижимости в Лондоне – в частности, было приобретено три актива в центре столицы Великобритании.
Связь с Коломойским
Полученные журналистами документы частично подтверждают финансовую связь Владимира Зеленского и его ближайшего окружения с олигархом Игорем Коломойским, ныне находящемся под санкциями в США из-за обвинений в покупке активов, отмытых через украинский ПриватБанк.
Журналистам удалось частично подтвердить, что офшорные фирмы Зеленского и его окружения с 2012 года получили 40 миллионов долларов от офшоров Коломойского, где хранились выведенные из ПриватБанка средства. Опрошенные эксперты допускают, что Коломойский мог отмывать выведенные деньги через компании «Квартала 95».
«Именно тогда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Эти средства могли быть частью истории с отмыванием грязных денег. Наряду с Зеленским в офшорных бумагах фигурирует глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, а также первый помощник президента Сергей Шефир», – говорится в материале «Слідство.Інфо».
Российский след
Документы из «архива Пандоры» также указывают на возможную связь украинского президента и его партнеров с российской компанией, которая помогает «высокопоставленным клиентам» с приобретением недвижимости за рубежом.
Лондонская квартира Шефира в элитном районе Artillery Row была приобретена фирмой соратника украинского президента Candlewood Investments. Произошло это приблизительно в тот момент, когда фильм «Слуга народа» с Зеленским в главной роли вышел на «1+1». Этими и двумя другими апартаментами «кварталовцев» в сердце британской столицы управляет российская компания из РФ Westhome Invest, сообщают журналисты The Guardian.
«Эпицентр» семьи Герега
Галина Герега и ее муж Александр – не чужие люди для офиса президента Украины, они туда часто наведываются. Например, они помогали президенту в период пика пандемии COVID-19, но дело обернулось скандалом: в апреле в Украину прибыл транспортный самолет АН-225 «Мрия» с медицинским грузом. Самолет в Киеве встречал сам Владимир Зеленский. Позже выяснилось, что на борту «Мрии» был... коммерческий груз, предназначенный для сети супермаркетов «Эпицентр», принадлежащей семье Герега.
Данные «архива Пандоры» указывают на причастность Александра и Галины Герега к бизнесу в оккупированном Крыму. Согласно расследованию, в 2015 году им принадлежали пять кипрских компаний. Одна из них, Edlagor Enterprises Limited, владеет крупнейшей сетью строительно-хозяйственных гипермаркетов «Новацентр К» на территории полуострова. У Edlagor Enterprises четыре гипермаркета в Симферополе и Севастополе. До российского вторжения они были частью украинской сети «Эпицентр».
В «архиве Пандоры» также говорится о том, каким образом экс-руководитель холдинга «1+1» и нынешний министр культуры Александр Ткаченко в 2016 году получил долю в Одесской киностудии. Сначала ему подарили компанию-пустышку Big Boom LTD. Уже через неделю ее переименовали в Cinema Love Ltd. Затем она опосредованно приобрела у компании, принадлежащей дочери бизнесмена Сергея Таруты, 25 процентов Одесской киностудии. Но долю в киностудии Ткаченко продал в июне 2020-го из-за конфликта интересов топ-менеджеру «Смарт-Холдинга», банкиру Александру Морозову.
Реакция на расследования
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в комментарии отметила, что ее «по-настоящему зацепили и профессионально, и по-человечески» намеки журналистов на то, что офис генпрокурора тормозит расследование дел с орбиты ПриватБанка. Она утверждает, что готова принимать решения и брать ответственность за непопулярные решения.
Руководитель офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил: «На мой взгляд, необходимо объективно оценивать любую информацию. В «офшорном» материале, уточню, речь идет о бизнес-событиях 2012 года и ранее. Реанимировать сейчас информацию о части бизнес-практик 2000-х или первой половины 2010-х годов считаем странным. Если вспомнить тогдашний формат государства, то у власти были такие люди, как Янукович, в 2012 году министром экономики у Януковича работал Порошенко. Логично, что для всех бизнесов в стране в то время актуальным заданием было юридически защитить свои компании и свои средства от неправомерного изъятия со стороны коррумпированных чиновников».
Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко заявил: «Речь идет о том, что совместно с Коломойским 40 миллионов долларов было украдено. Зеленский не является Голобородько, и об этом было известно еще с 2019 года. Это не расследовалось, поскольку на сегодня высшее политическое руководство связано с СБУ, которое имеет конфликт интересов и совместно участвовало в этих преступлениях; и с другими стопроцентно своими руководителями правоохранительных органов. Я твердо убежден, что это недопустимо».
Авторы расследования не делают выводов, нарушал Зеленский закон во время «сделок» в офшорах или нет. Для этого, по их мнению, нужно больше информации. Об этом говорят и финансовые эксперты. По их мнению, ничего криминального в финансовой части нет, скорее, речь идет о морально-политической плоскости.
Скандал с офшорами вряд ли существенно пошатнет рейтинг Зеленского. В то же время оппозиция восприняла «офшорные новости» о Зеленском на ура – она будет долго обсуждать их и собирать новые подтверждения обнародованных данных.
Аналитики не ожидают оттока депутатов фракции «Слуги народа» в оппозицию, тем более что власть идет в жесткий клинч с главой парламента Дмитрием Разумковым и намерена карать не согласных с партийной линией депутатов.
«Детали» по материалам украинских и западных СМИ.
Фото: Depositphotos.com
