Кровавое золото Дубая

ОАЭ стремятся стать одним из крупнейших мировых рынков драгоценных металлов. В отличие от Саудовской Аравии, золотых шахт здесь нет, а потому Эмираты вынуждены импортировать золото – и порой это происходит в обход мировых стандартов, пишет Middle East Eye. 

По данным таможни Дубая, золото стало самым ценным объектом внешней торговли эмирата, опередив мобильные телефоны, ювелирные изделия, нефтепродукты и алмазы. Это крупнейший экспорт ОАЭ после нефти: в 2019 году было экспортировано золота на 17,7 млрд долларов. Значение золота только растет, поскольку запасы нефти в Дубае истощились, а ОАЭ попытались диверсифицировать свою экономику.

Однако ОАЭ, возможно, придется лучше контролировать этот сектор, так как дубайские компании уже несколько раз упоминались в отчетах различных организаций в связи с их ролью в грязной торговле золотом.

В отчете министерства внутренних дел и казначейства Великобритании ОАЭ были названы как юрисдикция, уязвимая для отмывания денег преступными сетями из-за легкости, с которой золото и наличные деньги могут перемещаться по стране.

«Если Дубай хочет видеть больше международных клиентов, им необходимо серьезно реформировать свою политику должной осмотрительности в отношении золота. В противном случае они рискуют потерять много клиентов, а торговля золотом является такой важной частью экономики», – сказал в интервью Middle East Eye Саша Лежнев, заместитель директора политики в The Sentry, неправительственной организации, которая в ноябре выпустила отчет о конфликтном золоте и Дубае.

Часть золота, поступающего на рынок Дубая, получена в зонах конфликтов и связана с оперирующими там преступными организациями. Расследование Sentry показало, что 95 процентов золота, официально экспортируемого из Центральной и Восточной Африки, большая часть которого добывается в Судане, Южном Судане, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго, контрабандным путем вывозится в соседние страны, а затем экспортируется в ОАЭ.

Золото в течение многих лет финансировало вооруженный конфликт в регионе. В этом году на фоне нестабильности рынка, связанной с пандемией коронавируса, произошел значительный рост цен на золото: унция подорожала на 364 доллара, или 25 процентов, с января, и ее цена превысила 1800 долларов.

Как только золото поступает в Дубай, становится практически невозможно установить, откуда оно взялось и при каких обстоятельствах. Лазейки в правоприменении делают Дубай привлекательным для такого рода контрабанды. Таможенные проверки здесь минимальны, а золото можно купить и продать за наличные – стоимость таких сделок может достигать миллионов долларов и не попадать в отчетность. 

В 2016 году, по данным Reuters, ОАЭ заявили об импорте золота на сумму 7,4 миллиарда долларов из 25 африканских стран, которые не заявили об экспорте в ОАЭ. Эмираты задекларировали на 3,9 миллиарда долларов больше золота из многих других стран, чем было заявлено в их отчетах об экспорте.

Но в Дубае преступная цепь не обрывается. По данным организации Global Financial Integrity (GFI) в Вашингтоне, весомая часть золота из Дубая затем переправляется в Швейцарию. Тот факт, что швейцарцы получают золото из ОАЭ, позволяет им заявлять, что они не имеют дело с «кровавым» металлом из конфликтных зон, хотя именно его и продает Дубай. 

По данным антикоррупционной группы Global Witness, Швейцария является крупнейшим переработчиком золота в мире, и около половины всего мирового золота в какой-то момент проходит через страну. Торговля Швейцарии связана с Великобританией, которая импортирует около трети своего золота.

Именно в Великобритании находится LBMA, Лондонская ассоциация рынков драгоценных металлов. LBMA, частная организация, устанавливает стандарты мировой практики в области драгоценных металлов. 

Тем не менее, LBMA подвергается критике за то, что поставляемое сюда золото не обязательно проходит все надлежащие проверки. 

Например, швейцарский аффинажная (очистительная) компания «Валкамби», которая входит в «хороший» список LBMA, связана с золотом, полученным от аффинажной компании Kaloti Jewellery International из ОАЭ. «Калоти» обвиняли в импорте контрабандного и конфликтного золота, а также в ведении «теневых» операций в Суринаме, Южная Америка, где предоставлялись поддельные сертификаты покупки – идеальный инструмент для отмывания денег.

Таким образом, конфликтное золото легко может попасть из скомпрометировавшей себя «Калоти» в швейцарскую «Валкамби», а «Валкамби» по-прежнему получает печать одобрения LBMA.

«Калоти» была замешанаа в еще одном скандальном деле, связанным с коррупцией в этом секторе. В 2012 году глобальная аудиторская компания EY (ранее Ernst & Young) проводила проверку «Калоти». Аудитор EY Амджад Рихан сообщил, что «Калоти» оперирует миллиардами долларов наличными, импортируя золото с серебряным покрытием из Марокко и обрабатывая золото из стран, считающихся рискованными, таких как Судан и Иран.

Рихана уволили за то, что он опубликовал эту информацию. В этом году суд в Лондоне присудил Рихану компенсацию в размере 10,8 млн долларов. Решение находится на апелляции, слушания начнутся в феврале 2021 года.

«Дубай – это действительно сложная среда для выявления нарушений и для независимого надзора, – сказал адвокат Пол Даулинг, представляющий Рихана. – Это отрасль, которая требует срочного реформирования, поскольку существует очень большая вероятность конфликта интересов, что подтверждается всеми этими проблемами, которые сейчас раскрываются».

Лондонская ассоциация рынков драгоценных металлов в ноябре пригрозила Дубаю занесением в черный список, если он не будет соответствовать нормативным стандартам, в том числе в отношении источников и цепочек поставок, исключив операции с наличными и поддержку теневой добычи.

ОАЭ заявили о поддержке инициативы LBMA. Как пишет эмиратское издание Gulf News,  золотую и ювелирную промышленность ОАЭ ожидают крупнейшие реформы за всю историю, а правительство ОАЭ намерено ввести новые стандарты для обеспечения большей прозрачности в работе этого сектора. В частности, будет создан специальный комитет для наблюдения за деятельностью отрасли, а также будет подготовлена ​​база данных, в которой будут перечислены все игроки, прямо или даже косвенно участвующие в обращении с золотом.

«Когда это будет реализовано на практике, это сразу же повысит уровень прозрачности в торговле золотом, включая аффинаж, – сказал источник в отрасли. – Мы не говорим о минимальных стандартах – новейшая политика правительства ОАЭ в отношении золота и ювелирных изделий выходит далеко за их рамки. Она соответствует практически всем международным стандартам для золотого бизнеса».

Александра Аппельберг, по материалам зарубежных СМИ. AP Photo/Kamran Jebreili