Криптоафера: у инвесторов украли около 15 миллионов шекелей

Как сообщает сайт IsraelDefence, подозреваемые учредили компании, предлагавшие инвестиции в программы получения прибыли с использованием цифрового кошелька, а затем похитили вложенные средства.

Сегодня, 5 декабря, утром отдел киберпреступлений тель-авивской полиции задержал четверых подозреваемых для допроса по делу о мошенничестве с инвестициями на сумму около 15 миллионов шекелей.

Подразделение по борьбе с киберпреступностью в сотрудничестве с Налоговым управлением провело масштабное расследование после жалоб, поданных в полицию по подозрению в мошенничестве с криптовалютами.

В рамках расследования, которое начиналось под прикрытием, выяснилось, что подозреваемые в последние годы учредили ряд компаний, предлагавших вкладчикам инвестиции в программы получения прибыли с использованием цифрового кошелька и торговли виртуальными валютами. Все фирмы функционировали без лицензии Управления рынка капитала, предоставляя фальшивые документы.

В какой-то момент, после того как частные инвесторы и компании вложили в проект 15 миллионов шекелей, веб-сайт фирмы и цифровой кошелек были удалены из интернета, менеджеры исчезли, а инвесторы остались без своих денег.

С переходом в открытую фазу следствия четверо подозреваемых, жители центра страны, являвшиеся владельцами и руководителями компаний, были задержаны для допроса по подозрению в совершении правонарушений, предусмотренных Законом о противодействии отмыванию капиталов, подделке документов, подлоге, и других преступлений.

«Детали», С.А. Фото: Depositphotos.com √