Кому служил «Монарх»
Американская авиакомпания, которая перевозила находившихся под защитой правительства США госсвидетелей, ранее частично принадлежала двум членам русской мафии, — сообщает OCCRP. Это Анатолий Голубчик и Вадим Тринчер, отправленные в тюремное заключение в 2014 году по обвинению в незаконном гэмблинге и вымогательстве. Свой штаб они держали в Трамп-Тауэр, в Нью-Йорке. Прокуроры сказали, что они были частью российско-американского преступного сообщества, известного как «организация Тайванчика-Тринчера», руководил ею российский криминальный босс Алимжан «Тайванчик» Тохтахунов.
Как показало расследование OCCRP, принадлежащая им компания Monarch Air Group заключила более 120 госконтрактов с правительством США, на сумму более 6 миллионов долларов. Компания получала заказы в том числе на секретные и стратегически важные операции — доставку топлива в Израиль для нужд Минобороны, перевозку лиц в Афганистане, перевозку государственных свидетелей для американской Службы приставов.
Голубчик и Тринчер обвинялись в отмывании примерно 100 миллионов долларов, принадлежащих лидерам ОПГ — частично через авиакомпанию «Монарх», частично через ещё одну авиакомпанию Голубчика и Тринчера в США — Skyway International. Деньги отмывались через кипрские компании, из которых 50 миллионов долларов оказались в США. Их клиентами были мультимиллионеры и миллиардеры из России. ФБР раскрыла схему, установив прослушку в офисе 63А в Трамп Тауэр. Также один раз таможенники в Майами обнаружили на борту одного из их самолетов 16 килограммов кокаина.
Правда, оба покинули «Монарх» еще в 2012 году, то есть до заключения госконтрактов. Сейчас этой компанией владеет сын бывшего бизнес-партнера Голубчика и Тринчера, Давид Гитман. В 2017 году его отец, Яков Гитман по решению гражданского суда был признан виновным во введении в заблуждение потенциальных инвесторов о технологии переработки использованных шин в топливо.
Компания была основана в 2005 году пилотом Полом Славиным, и в кризисные времена 2008 года он нашёл инвесторов, которые рейдерским образом захватили компанию и вынудили Славина продать долю за символическую сумму в 2011 году. Славин утверждает, что не знал изначально, что инвесторы принадлежат к «русской мафии». Якоб Гитман знаком с Голубчиком с 2006 года, но утверждает, что прекратил деловые отношения с 2013 года. В 2011 году к компании присоединился Борух «Боб» Фридман, племянник Александра Машкевича.
Эксперты Transparency International считают, что государственные службы обязаны проводить более тщательную проверку лиц, стоящих за компаниями-подрядчиками, во избежание подобных ситуаций.
Будьте всегда в курсе главных событий:
Подписывайтесь на ТГ-канал "Детали: Новости Израиля"
