Компания выписала фиктивных квитанций почти на миллиард шекелей

Налоговое управление расследует подозрение, что директор компании по найму строительных работников выписал фиктивные квитанции в 2024 году примерно на миллиард шекелей.

В рамках расследования был арестован и освобожден под ограничительные условия житель Тиры, который был директором компании с января 2024 года. Согласно ходатайству об освобождении на ограничительных условиях, поданному в мировой суд Ришон-ле-Циона, в результате этих действий компании ущерб, нанесенный государственной казне, оценивается в 166 миллионов шекелей.

В ходатайстве указывалось, что во время расследования подозреваемый отказался разъяснить свою деятельность и деятельность компании, кто является бухгалтером компании и где находятся отчетные материалы, и предпочел воспользоваться правом на хранение молчания.

Фиктивные квитанции наносят многомиллиардный ущерб экономике

Использование фиктивных квитанций является распространенным в Израиле способом налогового преступления. Такие квитанции выписывают за не осуществлявшиеся сделки, и по ним преступники получают от государства возврат НДС.

В рамках борьбы с фиктивными квитанциями в мае прошлого года Налоговое управление начало использовать цифровую систему контроля осуществления сделок в режиме реального времени, присваивая номера подтверждения квитанциям в момент их выставления.

Это позволяет исключить возможность выписывать фиктивные квитанции. С 1 января 2024 года для совершения сделки на сумму свыше 25 тысяч шекелей требуется получение в реальном времени специального разрешения от Налогового управления.

На первом этапе речь шла о квитанциях на сумму в 25 тысяч шекелей, в 2025 году получение разрешения от Налогового управления требуется уже для квитанций на сумму 20 тысяч шекелей. Налоговое управление будет иметь право отказать в присвоении номера сделки в случае подозрения, что квитанция является фиктивной, тем самым пресекая уклонение от уплаты налогов в режиме реального времени.

Предполагалось, что в течение пяти лет сумма сделки, требующей получения подтверждения от Налогового управления, будет снижаться вплоть до 5000 шекелей к 2028 году.

«Детали», Ю.Л. Фото: Давид Бахар