Компания Леваева заплатит 25 миллионов шекелей по делу об алмазах; гендиректора отправят в тюрьму

Лев Леваев не фигурирует в соглашении о признании вины, и, вероятнее всего, дело против него будет закрыто, сообщает The Marker. Принадлежащая ему компания LLD и генеральный директор признают себя виновными и будут осуждены за контрабанду и отмывание денег. Гендиректор Реувен Шамалов будет приговорен к 18 месяцам лишения свободы.

Сегодня, 30 октября, прокуратура передала в Окружной суд Тель-Авива соглашение о признании вины по делу о контрабанде алмазов в компании Льва Леваева LLD. Согласно обвинительному заключению, в период с 2008 по 2012 годы гендиректор LLD Реувен Шамалов занимался контрабандой алмазов из-за рубежа через различных посредников на общую сумму более 70 миллионов долларов. По условиям заключенного сторонами соглашения, компания и Шамалов будут признаны виновными в контрабанде и отмывании капиталов. Гендиректора собираются приговорить к полутора годам лишения свободы и выплате штрафа в размере 280 тысяч шекелей. Компания выплатит штраф в размере 25 миллионов шекелей. Дело против самого Леваева будет закрыто.

Леваев может вздохнуть с облегчением, но он должен кое-что объяснить. Контрабандисты получали необработанные алмазы за границей и переправляли в Израиль, спрятав их на теле, в обход таможни и без прикрепления к алмазам сертификатов Кимберли, свидетельствующих о том, что происхождение алмаза не связано с зонами конфликтов в Африке (так называемые «кровавые алмазы»). Шамалов и компания руководили процессом, который включал, среди прочего, передачу ввезенных в Израиль контрабандой алмазов на сортировку и оценку, а также присвоение контрабандному товару кодовой серии, чтобы скрыть его происхождение. По делу проходят два государственных свидетеля, имена которых запрещены к публикации.

С начала следствия по делу «Черный алмаз» в 2018 году были арестованы многие подозреваемые, в том числе Звулун, сын Льва Леваева, ранее занимавший должность генерального директора LLD, и другие сотрудники компании. Через несколько дней после начала следствия при невыясненных обстоятельствах погибла бухгалтер компании Мазаль Хадади, выпавшая из окна на десятом этаже офиса, расположенного на Алмазной бирже в Рамат-Гане.

В заявлении Льва Леваева, в частности, говорится: «В ходе тщательного и длительного расследования было установлено, что на Льве Леваеве нет вины, и с него и его семьи сняты все подозрения. Теперь Леваев желает посвятить себя восстановлению мира в семье и в бизнесе. Компания LLD выполнит свою часть соглашения о признании вины».

«Детали», Л.Г. Фото: Дуду Бахар